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天健集团:2019年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-14

天健集团:2019年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

        深圳市天健(集团)股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

        证券代码:000090      证券简称:天健集团    公告编号:2020-47

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.现场会议召开时间:2020年 5月 13日(星期三)下午 2:30

  2.网络投票时间:2020年 5月 13日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 13日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年 5月 13日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

  3.现场会议召开地点:深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 21楼会议室

  4.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式
  5.召集人:深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  6.主持人:公司董事长韩德宏先生


  7.出席或列席情况:公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

  8.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席会议的股东(代理人)总体情况

                出席人数(人) 代表股份数量(股) 占总股份比例(%)

总体情况                  34        886,275,805            47.4313

其中:现场投票            13        744,127,302            39.8239

      网络投票            21        142,148,503            7.6074

  2.中小股东(代理人)出席的总体情况

                出席人数(人) 代表股份数量(股) 占总股份比例(%)

总体情况                  32        146,811,577            7.8570

其中:现场投票            11          4,663,074            0.2496

      网络投票            21        142,148,503            7.6074

  3.公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师彭商翁先生、朱云燕女士列席本次会议。

  二、提案审议表决情况

  (一)总表决情况

  本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了所有提案并形成决议。表决情况如下:

  1.审议通过了《关于 2019 年度公司董事会工作报告的议案》

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

            股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        886,275,805      100        0        0          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。

  2.审议通过了《关于 2019 年度公司监事会工作报告的议案》

  表决情况:


                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

            股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        886,275,805      100        0        0          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。

  3.审议通过了《关于 2019 年度公司财务决算的议案》

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型    股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        886,275,805      100        0        0          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。

  4.审议通过了《关于 2019 年度公司利润分配的预案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,天健集团母公司2019 年实现净利润 967,528,226.15 元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 96,752,822.62 元,加上年初未分配利润 510,462,171.93 元,扣除已分配的 2018 年现金股利
359,335,660.50 元及 2019 年支付的永续债利息 107,280,000.00 元,母
公司 2019 年末可供股东分配的利润 920,847,149.65 元。

  股东大会同意 2019 年度公司利润分配方案:以公司 2019 年 12
月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利 3.8元(含税),现金股利计 710,047,264.92 元。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

            股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        886,275,805      100        0        0          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上

  5.审议通过了《关于 2019 年公司年度报告及其摘要的议案》

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

            股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        886,275,805      100        0        0          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。

  6.审议通过了《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

            股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        886,275,805      100        0        0          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上通过

  7.以特别决议方式审议通过了《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

  股东大会同意:(1)公司及所属子公司在 2020 年度向银行申请综合授信额度,预计不超过 1,352亿元;公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度,预计不超过 136亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业。(2)公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保,预计担保额度不超过 20 亿元;公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保,预计担保额度不超过 48 亿元;公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保,预计担保额度不超过 205亿元;公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保,预计担保额度不超过 136亿元。


  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

            股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        884,810,263    99.8346  1,465,542    0.1654          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

  8.审议通过了《关于续聘 2020 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

  股东大会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务审计机构、内控审计机构,2020 年度财务审计报酬为人民币 110万元/年,内控审计报酬为人民币 30万元/年。

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

            股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        886,266,745    99.999      9,060      0.001          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。

  9.审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》

  股东大会同意以天健集团为发行主体,在银行间市场发行期限不超过 270天(可滚动发行),发行额度预计不超过 50亿元的超短期融资券。

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

 股东类型

            股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)

  A 股        885,990,405    99.9678    285,400    0.0322          0        0

  表决结果:本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。


  10.审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

  股东大会同意公司在银行间市场发行期限不超过 3年,发行额度预计不超过 40亿元的中期票据。

  表决情况:

                    同意 
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