深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-8
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020 年 4 月 10 日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第三十二次会议在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健
商务大厦 21 楼大会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 30 日以书面
送达或电子邮件方式发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长韩德宏先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于 2019 年度公司总裁工作报告的议案》
详见公司《2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2．审议通过了《关于 2019 年度公司财务决算的议案》
详见公司《2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。本议案需提请公
司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3．审议通过了《关于 2019 年度公司董事会工作报告的议案》
详见公司《2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。本议案需提请公
司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4．审议通过了《关于 2019 年度企业社会责任报告的议案》
报告全文同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5．审议通过了《关于 2019 年度公司利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健集团母公司 2019 年实现净利润 96,752.82 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 9,675.28 万元，加上年初未分配利润 51,668.74 万元，扣除已分配
的 2018 年现金股利 35,933.57 万元及 2019 年支付的永续债利息 10,728 万元，母
公司 2019 年末可供股东分配的利润 92,084.71 万元。
董事会提出利润分配预案如下：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本
1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金股利 3.8 元（含税），
现金股利计 71,004.73 万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。
本预案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6．审议通过了《关于 2019 年公司年度报告及其摘要的议案》
年报全文同日登载于巨潮资讯网，年报摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7．审议通过了《审计委员会关于对公司 2019 年度财务会计报告表决的议案》
详见公司《2019 年年度报告》之“公司治理”。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8．审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司 2019 年度财务审计及内控审计工作的议案》
详见公司《2019 年年度报告》之“公司治理”。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
9．审议通过了《关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
报告内容及独立董事意见同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
10．审议通过了《关于 2019 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
11．审议通过了《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
12．审议通过了《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
公司董事会同意：（1）公司及所属子公司在 2020 年度向银行申请综合授信额度，预计不超过 1,352 亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度，预计不超过 136 亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业。
（2）公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 20 亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 48 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 205 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过 136 亿元。
独立董事就担保事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
13．审议通过了《关于续聘 2020 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务、内控审计机
构，财务审计报酬为人民币 110 万元，内控审计报酬为人民币 30 万元。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会批准。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
14．审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》
公司董事会同意以天健集团为发行主体，在银行间市场发行期限不超过 270
天（可滚动发行），发行额度预计不超过 50 亿元的超短期融资券。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
15．审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
公司董事会同意在银行间市场发行期限不超过 3 年，发行额度预计不超过
40 亿元的中期票据。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
16．审议通过了《关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案》
公司董事会同意《骨干员工长效激励约束方案》。该方案内容同日登载于巨潮资讯网。关联董事韩德宏先生及林婵波先生回避表决。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
17．审议通过了《关于公司<未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划>
的议案》
公司董事会同意《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》。该规
划内容同日登载于巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
18．审议通过了《关于关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修订对照表》及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
19．审议通过了《关于关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
《公司股东大会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
20、审议通过了《关于关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
《公司董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯
网。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
会议通报了 2019 年度公司投资者保护工作情况、2019 年度公司内审工作总
结及 2020 年度内审工作计划、2020 年度公司内部控制规范化建设工作计划及2019 年度公司独立董事履行职责情况的报告，该报告内容同日登载于巨潮资讯网。独立董事将在公司 2019 年度股东大会上向股东作述职报告。
公司 2019 年度股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 14 日
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