证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2012-048
证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
公司第五届董事会第八次会议通知于 2012 年 10 月 8 日书面送达各位董事，会议于
2012 年 10 月 18 日 15:30 在公司信息大楼 501 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9
人，其中独立董事 3 人。董事长汪洋、董事张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、秦长生
和独立董事袁耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法
规和公司《章程》的规定。公司监事 3 人、高管 6 人列席了会议。会议由汪洋董事长主
持，逐项审议并表决通过了如下议案：
1、公司 2012 年第三季度报告；
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《深圳机场保税物流中心项目软基处理
垫付工程款协议》的议案；
具体内容请参见 2012 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于与深圳市机场（集
团）有限公司签订<深圳机场保税物流中心项目软基处理垫付工程款协议>的关联交易公
告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；
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以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、关于公司会计估计变更的议案；
具体内容请见公司 2012 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司会计估计
变更的公告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、关于成立深圳市机场医疗急救中心的议案；
机场医疗急救中心是民航局规定的机场强制性配置的服务保障机构，其服务保障职
能是急救中心承担的核心职能。为实现深圳机场航空保障链条闭合，健全公司的应急救
援管理体系，公司拟成立深圳市机场医疗急救中心。具体方案如下：
（1）人员：深圳市机场医疗急救中心人员由原深圳市机场（集团）公司（以下简称
机场集团）急救中心人员转入，转入后与公司签订新的劳动合同。急救中心现有人数 49
人，包括医护人员、急救车司机及管理和后勤人员等。
（2）设备的使用：未来机场保障范围内所需新购置的医疗设施、设备由股份公司承
担；现急救中心已有的设施、设备无偿提供给股份公司使用。
（3）房屋租赁：现急救中心用房建筑面积 3220 平方米，停车场使用面积 2000 平方
米和停车库 10 个，房屋月租赁价格：20 元/㎡，停车场和停车库免费使用。租赁费用从
2012 年 9 月 1 日起计费执行。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、关于成立深圳机场培训学院的议案。
为满足公司扩建工程启用后业务较快发展需要，全面优化公司培训管理体系，提升
各级管理人员素质能力，并逐步提高员工上岗技能培训和岗位资质管理水平，公司拟成
立深圳机场培训学院。
机场培训学院主要负责制订和完善公司培训管理制度和培训业务流程，统筹制定公
司年度培训计划和培训预算，执行公司层面的培训项目并监督各下属单位培训项目落实，
组织各级管理人员培训，建立公司岗位资质管理体系，并负责建设和管理机场网上培训
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学院。2013 年机场培训学院预算人员为 10 人。机场培训学院用房建筑面积 3166 平方米，
月租赁价格：20 元/㎡。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一二年十月十八日
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