证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2010-004
深圳市机场股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十八次临时会议于2010年1月26日以通讯表决方式召开。会
议通知方式为提前2个工作日电话通知，并将本次会议的议案提前2个工作日送达全
体董事、监事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。黄传奇董事
长、汪洋、陈金祖、廖造阳、汤大杰、秦长生董事、张立民、袁耀辉、王彩章独立
董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。会议审议并表决通过了：
1、关于深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外
《广告经营合同》签订补充协议的议案；
本项议案的相关内容请参见刊登在本日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于就深圳机场户外〈广告经营
合同〉签订补充协议的公告》。
本项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2010 年2 月11 日（星期四）9:00 在深圳宝安国际机场机场信息大楼
801 会议室以现场表决的方式召开2010 年第一次临时股东大会，内容详见公司本日
发布的《深圳市机场股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二○一○年一月二十六日
