证券简称：深圳机场 证券代码：000089 公告编号：2009-010
深圳市机场股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十三次临时会议于2009 年3 月13 日以通讯表决方式召开。
会议通知方式为提前1 个工作日电话通知，并将本次会议的议案提前1 个工作日送达
全体董事、监事。会议应收董事表决票9 张，实收9 张，其中独立董事3 张。黄传奇
董事长、汪洋、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事、袁耀辉、张立民、王彩章独
立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1、关于深圳市机场广告有限公司与北京天骏公司签订深圳机场候机楼户内广告
经营《终止协议书》的议案；
《终止协议书》的相关内容刊登在2009 年2 月3 日的《中国证券报》和《证券时
报》上。
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、关于深圳市机场广告公司与北京航美公司就机场候机楼部分户内广告项目签
订《广告经营发布合同》的议案；
《广告经营发布合同》的相关内容刊登在本日的《中国证券报》和《证券时报》
上。
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、关于深圳机场T3 航站楼设计咨询合同的议案；
深圳机场第二条跑道扩建工程是深圳市政府打造国际化城市的重点工程，T3 航站
楼则是依据深圳机场总体规划，实施第二条跑道扩建工程中的重点项目。在深圳市政
府领导下，公司按照政府规定的程序组织国际招标，经过专家评审、公众咨询、专业
中介机构评定，对投标方的资质、专业设计能力和诚信度进行了严格评估，最终选定
意大利Fuksas 建筑事务所提交的T3 航站楼设计方案，并确定Fuksas 建筑事务所作2
为承担T3 航站楼项目初步设计（基础设计）的设计机构。该方案得到了深圳市政府
认可。
本合同的设计咨询费用为捌佰肆拾贰万捌仟玖佰柒拾欧元（EUR 8,428,970.00），
合同执行期至2011 年6 月31 日。Fuksas 建筑事务所将提供T3 航站楼方案设计咨询、
初步设计咨询、施工图设计咨询以及相关的设计咨询服务，并对工程施工阶段提供技
术支持。设计咨询费用待工程完工后转入项目的固定资产逐年摊销，因此，本合同将
不会对公司本年度经营成果造成影响。根据公司《章程》，本合同自公司董事会审议
通过并经双方签字盖章后生效。
根据国家关于外国企业在中国境内从事建设工程设计活动的管理的有关规定，境
外设计机构为境内工程项目提供设计咨询服务，需与一家中方设计机构进行配合完
成。本合同不包括中方设计机构配合的设计工作内容。
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4、关于机场路人行天桥拆除申请报废处置的议案；
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、关于为控股子公司—深圳市机场航空货运公司提供担保的议案；
深圳市机场航空货运有限公司为本公司控股子公司（持95%股权），主营航空货
物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务。按航空货运代
理业务运作惯例，航空公司向货运代理人收取业务履约押金，由于深圳市机场航空货
运有限公司业务量较大，以现金方式交纳押金则面临经营资金不足且资金占用成本较
高。经协商，航空公司同意本公司以开立银行保函方式为货运公司提供履约担保。自
2003年以来，本公司每年均向深圳市机场航空货运有限公司提供此项担保，深圳市机
场航空货运有限公司未曾出现违约情况，具备良好的履约能力和信誉。本次本公司以
银行保函方式提供的担保金额累计不超过7000 万元人民币，担保期限自2009年3月30
日至2010 年3月30日。公司董事会将就此项担保协议的签订事宜作及时披露。
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、关于变更第四届董事会审计委员会成员名单的议案；
选公司独立董事王彩章先生为公司第四届董事会审计委员会成员。
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7、关于变更第四届董事会提名委员会成员名单的议案；3
选公司独立董事王彩章先生为公司第四届董事会提名委员会成员，并为提名委员
会召集人。
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8、关于第四届董事会聘任支广纬先生为公司财务总监的议案；
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9、关于建设深圳机场综合服务区值班宿舍的议案。
目前公司飞行区和候机楼后勤保障资源严重不足，随着业务量增长，以难以满足
安全运行和服务保障的要求，为完善后勤保障功能，保证安全运行和服务保障造成，
公司决定兴建深圳机场综合服务区值班宿舍。该项目为固定资产投资，属后勤保障项
目（非营利性项目），总投资估算为人民币4493.14 万元，建设期1 年。该项目建成后，
将有效改善公司安全运行和服务保障人员的值班备勤条件，提高运行的安全性和服务
效率。
本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案1 须提交股东大会审议通过。
附：支广纬先生简历
支广纬，男，1963 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。与本公司不存在关联关系，
持有本公司58,786 股股份，性质为有限售条件流通股份（高管锁定股份），未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：
1984 年7 月至1992 年7 月 西安公路学院讲师；
1992 年7 月至1993 年9 月 深圳机场公司财务部工作；
1993 年9 月至1996 年4 月 深圳机场审计部副经理；
1996 年4 月至1997 年3 月 深圳机场财务部副经理；
1997 年3 月至2004 年4 月 深圳市机场（集团）有限公司财务部经理；
2004 年4 月至2005 年6 月 深圳市机场（集团）有限公司副总会计师兼计财部部长；
2005 年6 月起任深圳市机场股份有限公司财务总监兼董事会秘书；
2008 年4 月辞去董事会秘书职务。
特此公告。4
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十六日
