000088 深市 盐 田 港

证券代码：000088      证券简称：盐田港      公告编号：2024-28
            深圳市盐田港股份有限公司

          第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时
会议于 2024 年 4 月 30 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，
本次会议于 2024 年 4 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知
及文件。会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事向东先生因公委托董事乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司第八届
董事会专门委员会委员的议案》。

    公司第八届董事会各专门委员会构成情况如下：

    1.战略规划委员会成员：主任委员：李雨田女士，委员：乔宏伟先生、
李伟东先生、应华东先生、冯天俊先生。

    2.审计委员会成员：主任委员：应华东先生，委员：向  东先生、钟
玉滨先生、李伟东先生、冯天俊先生。

    3.提名、薪酬与考核委员会成员：主任委员：冯天俊先生，委员：李雨田女士、周高波先生、李伟东先生、应华东先生；

    4.投资审议委员会成员：主任委员：李伟东先生，委员：李安民先生、钟玉滨先生、应华东先生、冯天俊先生。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 30 日