000088 深市 盐 田 港

证券代码：000088    证券简称：盐田港    公告编号：2023-30

          深圳市盐田港股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室

  2.股东大会的召集人：公司董事会

  3.现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生

  4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5.会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议：2023 年 5 月 23 日下午 14:50；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2023年5月23日（星期二）上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 5 月 23 日（星期二）9:15—15:00 期间的任意时间。

  (二)会议出席情况

  1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,533,905,438股，

占上市公司总股份的 68.1990％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,517,837,032 股，
占上市公司总股份的 67.4846％。

  通过网络投票的股东 18 人，代表股份 16,068,406 股，占上市公
司总股份的 0.7144％。

  2.中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份16,068,406股，占上市公司总股份的 0.7144％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 16,068,406 股，占上
市公司总股份 0.7144％。

  （中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）关于公司 2022 年度财务决算的提案。

  总表决情况：

  同意 1,533,591,649 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对 88,883 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权 224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％。


  中小股东总表决情况：

  同意 15,754,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0472％；
反对 88,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5532％；弃权224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3997％。

  该提案获表决通过。

  （二）关于公司 2022 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。

  经深圳市盐田港股份有限公司 2022 年年度股东大会研究决定：1.公司 2022 年度税后利润分配按 10%提取法定盈余公积金后，以公
司的总股本 224,916.17 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元
（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2022 年度不送股。2.公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。

  总表决情况：

  同意 1,533,821,555 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对 83,883 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 15,984,523 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4780％；
反对 83,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5220％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  该提案获表决通过。

  （三）关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的提案。


  总表决情况：

  同意 1,533,591,649 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对 88,883 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权 224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％。

  中小股东总表决情况：

  同意 15,754,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0472％；
反对 88,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5532％；弃权224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3997％。

  该提案获表决通过。

  （四）关于公司 2022 年度董事会工作报告的提案。

  总表决情况：

  同意 1,533,591,649 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对 88,883 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权 224,906 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％。

  中小股东总表决情况：

  同意 15,754,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0472％；反对 88,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5532％；弃权 224,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％。

  该提案获表决通过。

  （五）关于公司 2022 年度监事会工作报告的提案。

  总表决情况：


  同意 1,533,591,649 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对 88,883 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权 224,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0147％。

  中小股东总表决情况：

  同意 15,754,617 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0472％；反对 88,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5532％；弃权 224,906 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3997％。

  该提案获表决通过。

  （六）关于公司 2023 年度预算的提案。

  总表决情况：

  同意 1,533,815,555 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对 89,883 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 15,978,523 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4406％；反对 89,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获表决通过。

  请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司
2022 年度财务决算》《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报
告摘要》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工
作报告》《公司 2023 年度预算》《公司 2022 年度独立董事述职报告》全文。

  三、独立董事述职情况

  会议听取了独立董事 2022 年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：广东信达律师事务所

  律师姓名：何谦、欧阳斯曼

  法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
  五、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）法律意见书；

  （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

                            深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 24 日