证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2022-19
深圳市盐田港股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生
4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2022 年 6 月 17 日下午 14:50；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 17 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 14 人，代表股份
1,527,594,131 股，占公司有表决权股份总数的 67.9184%。具体情况如下：
1.本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 4 人，代表股份
1,517,837,232 股，占公司有表决权的股份总数的 67.4846%；
2.本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 10 人，代表股份
9,756,899 股，占公司有表决权的股份总数的 0.4338%。
3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 12 人，代表股
份 9,757,099 股，占公司有表决权的股份总数的 0.4338%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次公司第八届董事会非独立董事和独立董事、监事会股东监事选举分别采用累积投票制进行投票表决。经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司 2021 年度财务决算的提案。
总表决情况：
同意 1,527,429,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；
反对 95,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 68,990股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 9,592,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3153％；反
对 95,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9776％；弃权 68,990股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7071％。
该提案获表决通过。
（二）关于公司 2021 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的
提案。
经深圳市盐田港股份有限公司 2021 年年度股东大会研究决定：1.公
司 2021 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，以公司的总
股本 224,916.17 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），剩
余未分配利润结转至以后年度；公司 2021 年度不送股。2.公司 2021 年度拟不进行资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意 1,527,503,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；
反对 90,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,666,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0737％；反
对 90,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9263％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获表决通过。
（三）关于公司董事会 2021 年度工作报告的提案。
总表决情况：
同意 1,527,429,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；
反对 95,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 68,990股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 9,592,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3153％；反
对 95,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9776％；弃权 68,990股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7071％。
该提案获表决通过。
（四）关于公司监事会 2021 年度工作报告的提案。
总表决情况：
同意 1,527,429,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；
反对 95,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 68,990股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 9,592,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3153％；反
对 95,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9776％；弃权 68,990股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7071％。
该提案获表决通过。
（五）关于公司独立董事 2021 年度履行职责情况报告的提案。
公司独立董事对 2021 年的工作进行了述职。
总表决情况：
同意 1,527,429,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；
反对 95,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 68,990股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 9,592,726 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3153％；反
对 95,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9776％；弃权 68,990股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7071％。
该提案获表决通过。
（六）关于公司 2022 年度预算的提案。
总表决情况：
同意 1,527,498,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；
反对 95,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,661,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0224％；反
对 95,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9776％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获表决通过。
（七）关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司增加配股募集资金委托贷款金额的提案。
总表决情况：
同意 1,518,767,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4222％；
反对 8,826,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5778％；弃权 0股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。
中小股东总表决情况：
同意 930,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5344％；反对
8,826,822 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4656％；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获表决通过。
请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司 2021
年度财务决算》《公司董事会 2021 年度工作报告》《公司监事会 2021 年度工作报告》《公司独立董事 2021 年度履行职责情况报告》《公司 2022 年度预算》全文。
（八）关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案。
公司第八届董事会非独立董事为：乔宏伟、王彦、向东、陈彪、彭建强、张祖欣。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
以 1,527,430,249 票同意，占出席会议股份的 99.9893%，选举乔宏
伟先生为公司第八届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：9,593,217票同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.3204%。
以 1,527,455,849 票同意，占出席会议股份的 99.9909%，选举王彦
先生为公司第八届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：9,618,817
票同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.5828%。
以 1,527,455,849 票同意，占出席会议股份的 99.9909%，选举向东
先生为公司第八届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：9,618,817票同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.5828%。
以 1,527,455,849 票同意，占出席会议股份的 99.9909%，选举陈彪
先生为公司第八届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：9,618,817票同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.5828%。
以 1,527,455,849 票同意，占出席会议股份的 99.9909%，选举彭建
强先生为公司第八届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：9,618,817票同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.5828%。
以 1,527,455,849 票同意，占出席会议股份的 99.9909%，选举张祖
欣先生为公司第八届董事会非独立董事；其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：9,618,817票同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.5828%。
孙波先生、刘南安先生不再担任本公司董事及其他职务。截至本公告日，孙波先生、刘南安先生未持有本公司股票。公司对孙波先生、刘南安先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第八届董事会非独立董事任期三年，简历附后。此次换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
（九）关于选举
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