000088 深市 盐 田 港

    证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2022-15

            深圳市盐田港股份有限公司

          第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2022 年 5 月 26
 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2022 年 5 月 25 日以书面文件、电子
 邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次
 会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开和表
 决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告 如下：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司第八届董
 事会非独立董事候选人的提案。

    鉴于公司第七届董事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公 司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的提 名，经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议研究决定，公司 第八届董事会非独立董事候选人为：乔宏伟、王彦、向东、陈彪、彭建强、 张祖欣。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司第八届董
 事会独立董事候选人的提案。

    经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议研究决定，公司 第八届董事会独立董事候选人为：李若山、黄胜蓝、李伟东。上述独立董
事候选人已取得独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

    公司董事会决定将上述两项提案提交公司 2021 年年度股东大会审议
批准。公司 3 位独立董事对上述提案均投了赞成票。公司独立董事认为：上述公司第八届董事会董事候选人具备担任上市公司董事、独立董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2021
年年度股东大会的议案。

    公司第八届董事会董事候选人简历附后。此次换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第七届董事会董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。公司对第七届董事会各位董事，特别是即将离任的孙波先生、刘南安先生、宋萍萍女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

    附件 1.公司第八届董事会非独立董事候选人简历

        2.公司第八届董事会独立董事候选人简历

                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                        2022 年 5 月 27 日

附件 1

      公司第八届董事会非独立董事候选人简历

    乔宏伟，男，工商管理硕士，高级工程师。1991 年 7 月-1993 年 4

月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993 年 4 月-2000 年 2 月历任深圳市
盐田港集团有限公司规划建设部主办、副经理；2000 年 2 月-2003 年 5

月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；2003 年 5 月-2012
年 1 月历任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设部经理、副
总工程师、总工程师；2012 年 1 月-2017 年 3 月历任深圳市盐田港股份有
限公司副总经理兼总工程师、总经理；2016 年 12 月至今任深圳市盐田港
集团有限公司副总经理；2014 年 2 月至今任本公司董事；2017 年 7 月至
今任深圳市盐田港股份有限公司董事长。

    乔宏伟先生未持有公司股票，乔宏伟先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任副总经理职务，与本公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。

    王彦，男，硕士。1993 年 7 月-1997 年 5 月历任深圳平南铁路有限公
司办公室副主任、集装箱公司副总经理；1997 年 5 月-2015 年 3 月历任深
圳市发展改革委主任科员、副处长、处长；2015 年 3 月-2016 年 12 月任
深圳市通产集团有限公司董事长、党委书记；2016 年 12 月至今任深圳市盐田港集团有限公司副总经理。


    王彦先生未持有公司股票，王彦先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任副总经理职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。

    向东，男，在职博士研究生，注册会计师、特许公认会计师（FCCA）
和法律职业等专业资格。2013 年 4 月-2017 年 1 月担任深圳市投资控股有
限公司财务部部长；2017 年 1 月-2021 年 6 月担任深圳市特区建设发展集
团有限公司董事、财务总监；2021 年 6 月至今担任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监（期间：2017.07 至今兼任深圳市机场（集团）有限公司监事）；2021 年 8 月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。

    向东先生未持有公司股票，向东先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任财务总监职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。

    陈彪，男，大学本科，企业法律顾问。1994 年 7 月-1995 年 1 月为沙
头角保税区管理委员会职工；1995 年 1 月-1995 年 8 月为深圳金海轻纺有
限公司职工；1995 年 8 月-2016 年 6 月历任深圳市盐田港集团有限公司人
事部业务副主办、办公室副主管、三期工程办公室合同及项目主管、港建
办副主任、产权法律室主任、产权法律与合同管理部总经理；2016 年 6月-2018 年3 月兼任广东盐田港深汕港口投资有限公司执行董事、总经理；
2017 年 2 月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事会秘书；2019 年 8 月
至今兼任盐田三期国际集装箱码头公司常务副总经理；2019 年 8 月至今兼任盐田国际集装箱码头有限公司党委书记；2019 年 11 月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。

    陈彪先生未持有公司股票，陈彪先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任董事会秘书职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。

    彭建强，男，硕士研究生，高级会计师。1991 年 7 月-2004 年 5 月历
任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任科员、主任科员、副处长；2004
年 5 月-2006 年 3 月任深圳市国土资源和房产管理局计财处副处长；2006
年 3 月-2010 年 11 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务部经理；
2010 年 12 月-2014 年 9 月任公司财务总监；2014 年 9 月-2017 年 3 月任
司副总经理兼财务总监；2017 年 3 月-2019 年 5 月任深圳市大铲湾港口投
资发展有限公司总经理；2019 年 5 月至今任公司总经理；2019 年 9 月至
今任公司董事。

    彭建强先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情况。

    张祖欣，男，大学本科，会计师。2002 年 7 月-2015 年 1 月历任深圳
水务集团会计、业务经理；2015 年 1 月-2016 年 8 月任深圳水务集团发展
部副部长；2016 年 8 月-2021 年 1 月历任深圳市盐田港集团有限公司办公
室高级经理、主任；2020 年 5 月-2021 年 8 月任深圳市盐田港资本有限公
司执行董事、总经理；2021 年 8 月至今任深圳市盐田港资本有限公司董事长，兼深圳市盐田港商业管理有限公司执行董事（2021 年 9 月）。
    张祖欣先生未持有公司股票，张祖欣先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司下属控股子公司深圳市盐田港资本有限公司担任董事长职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况。

附件 2

      公司第八届董事会独立董事候选人简历

    李若山，男，博士研究生，教授。1989 年 7 月-1997 年历任厦门大学
经济学院讲师，副教授，教授；1997 年至今任复旦大学管理学院博士生导师；2017 年 12 月至今任本公司独立董事。李若山先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

    李若山先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情况。

    黄胜蓝，男，研究生学历。1975 年-1980 年在湖北襄阳南漳 4504 厂
任教师；1982 年-1988 年历任中国银行长沙分行主任科员、副处长、处长、经济师；1988 年-1997 年任中信集团香港嘉华银行，嘉华财务有限公司副总经理及若干附属公司董事长；1997 年-2002 年任中国光大银行总行执行董事、副行长；2002 年-2004 年任中国光大科技有限公司执行董事、总经理；2004 年-2011 年任香港工银国际控股有限公司副总经理；2011 年-2014年任上海国际集团（香港）有限公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至今任本公司独立董事。黄胜蓝先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。