000088 深市 盐 田 港

证券代码：000088      证券简称：盐田港      公告编号：2022-8
            深圳市盐田港股份有限公司

        第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2022 年 3 月
28 日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 7 日在深圳市
盐田港海港大厦 18 楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名。董事孙波先生因公委托董事长乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
总经理工作报告的议案。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
财务决算的议案。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案。

    公司 2021 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，拟以

公司的总股本 224,916.17 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含
税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2021 年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、企业会计准则及相关政策规定。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年年
度报告全文和摘要的议案。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
董事会工作报告的议案。

    公司 2021 年度董事会工作报告内容与 2021 年年度报告第三节“管理
层讨论与分析”一致。

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
独立董事履行职责情况报告的议案。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
内部控制评价报告的议案。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
投资者保护工作报告的议案。

    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度
社会责任报告的议案。

    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2022 年度
预算的议案。

    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021
年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。


    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021
年度审计工作总结及 2022 年度审计工作计划的议案。

    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司开展转
融通出借业务的议案。

    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司向深圳
惠盐高速公路有限公司增加配股募集资金委托贷款金额的议案。

  公司董事会决定将第二、三、五、六、十、十四项议案提交公司 2021年年度股东大会审议批准，2021 年年度股东大会召开时间将另行通知。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。

  特此公告。

                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 9 日