000088 深市 盐 田 港

  证券代码：000088    证券简称：盐田港    公告编号：2021-8

            深圳市盐田港股份有限公司

          2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生

    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议：2021 年 5 月 12 日下午 14:50；

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。

    (二)会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 11 人，代表股份
1,521,671,186 股，占公司有表决权股份总数的 67.6550％。具体情况如下：

    1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2 人，代表股份
1,519,750,141 股，占公司有表决权的股份总数的 67.5696％；

    2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 9 人，代表股份
1,921,045 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0854％。

    3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 10 人，代表股
份 3,869,186 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1720％。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况

    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

    （一）关于公司 2020 年度财务决算的提案。

  总表决情况：

  同意1,521,450,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；
反对 220,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,648,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2977％；反
对 220,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7023％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获表决通过。

  （二）关于公司 2020 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。

    经深圳市盐田港股份有限公司 2020 年年度股东大会研究决定：公司
2020 年度税后利润分配按 10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本
224,916.17 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），剩余
未分配利润结转至以后年度；公司 2020 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

  总表决情况：

  同意1,521,450,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；
反对 220,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：

  同意 3,648,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2977％；反
对 220,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7023％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获表决通过。

    （三）关于公司董事会 2020 年度工作报告的提案。

  总表决情况：


  同意1,521,450,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；
反对 220,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：

  同意 3,648,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2977％；反
对 220,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7023％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该提案获表决通过。

    （四）关于公司监事会 2020 年度工作报告的提案。

  总表决情况：

  同意1,521,450,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；
反对 220,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：

  同意 3,648,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2977％；反
对 220,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7023％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该提案获表决通过。

    （五）关于公司独立董事 2020 年度履行职责情况报告的提案。

    公司独立董事对 2020 年的工作进行了述职。

  总表决情况：

  同意1,521,450,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；

反对 220,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：

  同意 3,648,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2977％；反
对 220,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7023％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获表决通过。

  （六）关于公司 2021 年度预算的提案。

  总表决情况：

  同意1,521,450,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；
反对 220,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：

  同意 3,648,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2977％；反
对 220,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7023％；弃权 0 股（因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获表决通过。

  请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司 2020年度财务决算》、《公司董事会 2020 年度工作报告》、《公司监事会 2020年度工作报告》、《公司独立董事 2020 年度履行职责情况报告》、《公司 2021 年度预算》全文。

  四、律师出具的法律意见


  律师事务所名称：广东信达律师事务所

  律师姓名：何 谦、李梓宏

  法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书；

    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 13 日