000088 深市 盐 田 港

证券代码：000088        证券简称：盐田港        公告编号：2021-2
              深圳市盐田港股份有限公司

          第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

  告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 2 日以
书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 15 日在深圳市盐田港海港
大厦 1 楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名。董事
孙波先生和董事栗淼先生因公委托董事长乔宏伟先生出席会议并代为行使表决权，董事刘南安先生委托董事陈彪先生出席会议并代为行使表决权，独立董事宋萍萍女士委托独立董事黄胜蓝先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司总经理 2020 年
度工作报告的议案。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2020 年度财务
决算的议案。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2020 年度利润
分配和不进行资本公积金转增股本的议案。

    公司 2020 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的
总股本 224,916.17 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），剩余
未分配利润结转至以后年度；公司 2020 年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、企业会计准则及相关政策规定。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2020 年年度报
告全文和摘要的议案。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司董事会 2020 年
度工作报告的议案。

    公司董事会 2020 年度工作报告内容与 2020 年年度报告第四节“经营情况
讨论与分析”一致。

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司独立董事 2020
年度履行职责情况报告的议案。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2020 年度内部
控制评价报告的议案。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2020 年度投资
者保护工作报告的议案。

    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2020 年度社会
责任报告的议案。

    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2021 年度预算
的议案。

    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司向银行申请 5000
万元流动资金贷款的议案。

    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2020 年度募
集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。

    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2020 年度审
计工作总结及 2021 年度审计工作计划的议案。

    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2020 年
年度股东大会的议案。

  公司董事会决定将第二、三、五、六、十项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
  特此公告。

                                      深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 17 日