证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-4
深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年
4月8日以书面或电子邮件方式发出会议通知及材料，于2018年4
月18日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开，会议应出席董事
9名，亲自或委托出席董事9名，董事栗淼先生因公委托董事刘南安
先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司总经
理2017年度工作报告的议案。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2017
年度财务决算的议案。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2017
年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的议案。
公司2017年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，
拟以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利人民
币0.21元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2017年
度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合《公司章程》、企业会计准则及相关政策规定。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2017
年年度报告全文和摘要的议案。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司董事
会2017年度工作报告的议案。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司独立
董事2017年度履行职责情况报告的议案。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2017
年度内部控制评价报告的议案。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2017
年度投资者保护工作报告的议案。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2017
年度社会责任报告的议案。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2018
年度预算的议案。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修改《深
圳市盐田港股份有限公司章程》的议案。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公
司2017年年度股东大会的议案。
公司董事会决定将第二、三、五、六、十、十一项议案提交公司2017年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2018年4月20日
