000078 深市 海王生物

证券代码：000078            证券简称：海王生物            公告编号：2023-063
          深圳市海王生物工程股份有限公司

          第九届董事局第九次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事局会议召开情况

  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第九次会议通知于2023年10月24日发出，并于2023年10月27日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事局会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2023年第三季度报告》

  具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》

  具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。

                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                              董事局

                                        二〇二三年十月二十七日