000078 深市 海王生物

证券代码：000078            证券简称：海王生物            公告编号：2023-019
            深圳市海王生物工程股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司2022年度拟不进行利润分配，本预案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：

    一、本次利润分配预案的具体内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归属上市公司股东净利润-1,027,374,726.45 元。其中截至 2022 年 12 月 31 日公
司合并报表未分配利润为-41,687,125.40 元，母公司报表未分配利润为-684,674,268.42 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况及未来发展需要，为了保障公司经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

    二、不进行利润分配的原因

    根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分
配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

    因公司母公司为控股型公司，未进行实际业务经营，母公司未分配利润主要来自于子公司分红。2022 年，我国经济承受着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。在面对复杂严峻的市场环境以及多重超预期因素影响下，二级以上公立医院等主要终端客户就诊量下降，药品和器械耗材采购量减少，叠加集中带量采购、国家医保谈判降价等政策的冲击，对公司下属子公司业绩和应收账款回款周期影响较大。公司为了保障下属子公司经营情况稳定，2022 年度未要求主
要子公司向母公司进行现金分红。因母公司 2022 年 12 月 31 日未分配利润为负，
不符合 2022 年度进行现金分红的条件，故公司 2022 年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

    三、监事会意见

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

    四、独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会关于上市公司现金
分红的有关规定以及《公司章程》相关规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。同意将公司《2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。

    五、其他

    本次利润分配预案，尚需提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
3、独立董事关于公司利润分配预案的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                            董  事局

                                      二〇二三年四月二十七日