000078 深市 海王生物

证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2022-075
              深圳市海王生物工程股份有限公司

        关于对河南海王医药集团有限公司增资的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：

    公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

    银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司

    河南海王：河南海王医药集团有限公司

    一、基本情况概述

    河南海王成立于 2003 年 4 月，公司全资子公司银河投资持有其 100%股权。
为进一步提升河南海王资本实力，提高其经营能力，以促进公司效益最大化，银河投资拟以自有资金向河南海王增加注册资本 10.37 亿元人民币。本次增资完成后，河南集团注册资本由 6.2614 亿元增加至 16.6314 亿元。

    上述事项业经公司于2022 年 12月 9 日召开的第九届董事局第三次会议审议
通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需提交公司股东大会审议。

    二、交易公司基本情况

    1、公司名称：深圳市海王银河医药投资有限公司

    2、类型：有限责任公司（法人独资）

    3、注册资本：16,000 万元人民币

    4、法定代表人：沈大凯


    5、成立日期：2001 年 2 月 23 日

    6、统一社会信用代码：914403007271323623

    7、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路 1 号海王银河科技大
厦 705

    8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）。

    9、股东持股情况：海王生物持有银河投资 100%股权。

    10、主要财务数据：

    截至 2021 年 12 月 31 日，银河投资（母公司）总资产约为 78.78 亿元，净
资产约为 6.11 亿元；2021 年度实现营业收入约为 1.57 亿元，实现净利润约为
2,594.25 万元。（财务数据已经审计）

    截至 2022 年 9 月 30 日，银河投资（母公司）总资产约为 81.24 亿元，净资
产约为 6.44 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入约为 1.03 亿元，实现净利润约为
3,819.33 万元。（财务数据未经审计）

    11、经核查，银河投资不是失信被执行人。

    三、交易标的公司基本情况

    1、公司名称：河南海王医药集团有限公司

    2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    3、注册资本：62,614 万元人民币

    4、法定代表人：张锋

    5、成立日期：2003 年 4 月 22 日

    6、统一社会信用代码：914101007492322767

    7、住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)康宁街 96 号 2 单元 1901、1911、
1912、2007、2008、2105-2111

    8、经营范围：批发零售：中成药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品（除疫苗）、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽素激素药品、第二类精神药品制剂、中药材、中药饮片、预包装食品、特殊食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）、保健食品、第三类医疗器械（以上范
围凭有效许可证核定的经营范围及有效期经营）、五金交电、针纺织品、服装、文化用品、日用百货、消毒用品、计算机软件、通讯设备、电子设备、化学玻璃仪器、机电设备及配件、第二类医疗器械、化妆品、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、家具、家用电器、电子产品、实验室设备、仪器仪表、环保设备、建筑材料、教学设备、办公设备；住房租赁；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；汽车租赁；商务信息咨询；企业营销策划；市场推广；生物技术开发、技术咨询；会展服务；文化艺术交流活动策划；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；知识产权代理，道路普通货物运输；企业管理咨询；电子产品技术服务；医药技术开发、技术咨询、技术推广；医疗器械技术开发、技术服务；计算机系统集成；教育软件技术开发、技术咨询；从事货物和技术的进出口业务；健康管理咨询。

    9、股东持股情况：本次增资前后公司全资子公司银河投资持有河南海王100%股权。

    10、主要财务数据：

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计【致同审字（2022）第 441FC0483
号】，截至 2021 年 12 月 31 日，河南海王（合并）总资产约为 112.13 亿元，净
资产约为 12.13 亿元；2021 年度实现营业收入约为 107.02 亿元，实现净利润约
为 2,044.10 万元。

    截至 2022 年 9 月 30 日，河南海王（母公司）总资产约为 29.36 亿元，净资
产约为 4.80 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入约为 2.21 亿元，实现净利润约为
-1,606.97 万元。（未经审计）

    11、经核查，河南集团不是失信被执行人。

    四、增资方案主要内容

    公司全资子公司银河投资拟向河南海王增加注册资本 10.37 亿元，本次增资
完成后，河南集团注册资本由 6.2614 亿元增加至 16.6314 亿元，资金来源为公司自有资金。

    五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响


    本次增资基于公司未来发展战略规划和子公司的经营发展需要，有利于优化子公司资产负债结构，增强子公司的资本实力，提高其经营能力，以促进公司效益最大化。增资后公司全资子公司银河投资扔持有河南集团 100%股权。增资完成后，将增强河南海王的资本实力，改善其资本结构，有利于其整体实力和市场竞争力的提升，有利于其业务的拓展，有利于公司的整体发展。

    公司本次以自有资金对河南海王进行增资，增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

    六、董事局审议情况

    2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事局第三次会议审议通过了《关于对
河南海王医药集团有限公司增资的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
    七、备查文件

    1、第九届董事局第三次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                    董  事  局

                                                二〇二二年十二月九日