000078 深市 海王生物

证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2022-067
            深圳市海王生物工程股份有限公司

 关于公司董事局、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和
                  证券事务代表的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 10 月 28
日召开了职工代表大会，经民主选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；公司于2022年 10 月 31日召开了公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》《关于董事局换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，经逐项累积投票方式选举产生公
司第九届董事局董事、第九届监事会股东代表监事；公司于 2022 年 10 月 31 日
召开了第九届董事局第一次会议、第九届监事会第一次会议和第九届董事局第二次会议，选举产生了公司第九届董事局主席、董事局副主席、董事局各专业委员会委员及监事会主席，并聘任第九届高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

    一、公司第九届董事局及专业委员会组成情况

    （一）董事局成员

  公司第九届董事局由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
  非独立董事：张思民先生（董事局主席）、张锋先生（董事局副主席）、车汉澍先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生

  独立董事：章卫东先生、张华先生、王焕军先生

  公司第九届董事局成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

  公司第九届董事局任期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年。公司董事局中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事局成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性业经深圳证券交易所审核无异议，其中章卫东先生、王焕军先生为会计专业人士。

    第九届董事局成员简历详见本公告附件。

    （二）董事局各专业委员会成员

    公司第九届董事局下设五个专业委员会，分别为战略发展与研究委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会，各专业委员会成员组成如下：

    1、战略发展与研究委员会成员：张思民先生（主任委员）、张华先生、王焕军先生、张锋先生、车汉澍先生；

    2、审计委员会成员：章卫东先生（主任委员）、车汉澍先生（副主任委员）、张华先生、王焕军先生、张思民先生；

    3、提名委员会成员：张华先生（主任委员）、章卫东先生、王焕军先生、张思民先生、张锋先生；

    4、薪酬与考核委员会成员：王焕军先生（主任委员）、章卫东先生、张华先生、张思民先生、车汉澍先生；

    5、预算委员会成员：张思民先生（主任委员）、张华先生、张锋先生、张翼飞先生、金锐先生。

    公司第九届董事局各专业委员会任期自公司第九届董事局第一次会议审议通过之日起至第九届董事局任期届满之日止。

    董事局各专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人章卫东先生为会计专业人士。

    二、公司第九届监事会组成情况

  公司第九届监事会成员共 3 名，由 1 名职工代表监事和 2 名股东代表监事共
同组成，具体情况如下：

  股东代表监事：黄河先生（监事会主席）、汪兴全先生

  职工代表监事：英睿先生

  公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘
岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

  公司第九届监事会任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事，符合相关法规的要求。

    第九届监事会成员简历详见本公告附件。

    三、公司高级管理人员聘任情况

  聘任张锋先生为公司总裁，任期与第九届董事局相同。

  聘任沈大凯先生为公司第九届财务总监，任期与第九届董事局相同。

  聘任王云雷先生为公司第九届董事局秘书，任期与第九届董事局相同。

  聘任张翼飞先生为公司常务副总裁，聘任沈大凯先生、张晓鹏先生、金锐先生、金戈先生、王云雷先生、杨拴成先生、史晓明先生、罗凌先生、张凡先生、董靖先生、鲍炳勇先生为公司副总裁，任期与第九届董事局相同。

  上述人员其均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

  王云雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    上述高级管理人员简历详见本公告附件。

    四、公司证券事务代表聘任情况

    聘任林健怡女士为公司第九届董事局授权证券事务代表，任期与第九届董事局相同。

    林健怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》等相关规定。林健怡女士的简历详见本公告附件。

  董事局秘书王云雷先生及证券事务代表林健怡女士的联系方式如下：

  电话号码：0755-26980336

  传真号码：0755-26968995

  电子邮箱：sz000078@vip.sina.com

  邮政编码：518057

  通讯地址：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼

    五、董事、监事、高级管理人员离任情况

    （一）董事离任情况

  本次换届后，刘来平先生、谷杨女士不再担任独立董事职务，刘占军先生、赵文梁先生不再担任董事职务，上述人员不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘来平先生、谷杨女士、赵文梁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  截至本公告披露日，刘占军先生持有公司 11,498,793 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，刘占军先生在任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。刘占军先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

    （二）监事离任情况

  本次换届后，王云雷先生不再担任职工代表监事职务，将担任公司副总裁、董事局秘书。截至本公告披露日，王云雷先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

  公司对第八届董事局董事、监事会监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
          董事局

    二〇二二年十月三十一日
附件：

    第九届董事局、监事会、高级管理人员和证券事务代表简历
    一、第九届董事局成员简历

    张思民，男，回族，1962 年出生于吉林长春，1983 年加入中国共产党，1983
年毕业于哈尔滨工业大学，南开大学政治经济学博士，教授。

    1989 年在深圳创办海王集团，致力于医药健康产业发展。现任深圳海王集
团股份有限公司董事长；深圳市海王生物工程股份有限公司董事局主席；全国工商联常委；广东省工商联（总商会）副主席；吉商联合会主席；中国残疾人福利基金会理事；中国人口福利基金会理事；深圳市总商会荣誉会长；深圳市慈善事业联合会会长。曾任十一届全国人大代表，深圳市第三、四届政协委员、常委，第五届、第六届深圳市工商联主席、深圳市总商会会长。

    先后荣获“中国十大杰出青年”、“广东省劳动模范”、“全国优秀民营企业家”、“特区成立三十年功勋人物”等荣誉。

    张思民先生为本公司实际控制人，其个人直接持有本公司 3,401,733 股股
票。张思民先生与公司董事张锋先生为兄弟关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。
    张锋，男，1972 年出生。悉尼科技大学（UTS）工商管理硕士学位。先后
获得“广东省医药行业抗击非典先进个人”、“粤商贡献奖”、“吉林青年五四奖章”、“中国大健康产业先锋人物奖”等荣誉称号。

    曾任或现任主要社会职务：全国政协第十三届全国委员会委员；吉林省政协第十届、第十一届委员会委员及第十二届委员会常委；吉林省青年联合委员会第十届、第十一届和第十二届副主席；吉林省青年企业家协会第八届理事会会长；吉林省工商联第十一届副主席；深圳市红十字会理事。


    企业职务：现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事局副主席、总裁；深圳海王集团股份有限公司副董事长；深圳市海王英特龙生物技术有限公司董事长、深圳海王医药科技研究院有限公司董事长，以及多家子公司董事、董事长等职务。

    截至目前，张锋先生个人直接持有本公司 1,331,093 股股票，与本公司实际
控制人、董事局主席张思民先生为兄弟关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。

    车汉澍，男，1967 年出生。1990 年毕业于中国青年政治学院，北京大学
EMBA，吉林大学经济学博士。深圳市第六届政协委员，深圳市决策咨询委员会专家。曾任共青团吉林省委、吉林省人民政府办公厅干部、吉大正元信息技术股份有限公司董事副总裁、TCL 集团数码电子事业本部副总裁、TCL 创投董事总经理、深圳市华星光电技术有限公司副总裁、惠州华星光电技术有限公司总经理等职。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、深圳海王集团股份有限公司首席执行官、深圳市全药网科技有限公司执行董事等职务。

    截至目前，车汉澍先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东单位，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《