000078 深市 海王生物

证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2022-065
              深圳市海王生物工程股份有限公司

              第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次
会议通知于 2022 年 10 月 27 日发出，并于 2022 年 10 月 31 日以现场会议的形式
召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由半数以上监事推选黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

  选举黄河先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。

  黄河先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

  2、其他文件。

  特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
          监事  会

      二〇二二年十月三十一日