000078 深市 海王生物

证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2022-052
              深圳市海王生物工程股份有限公司

            第八届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
次会议通知于 2022 年 10 月 11 日发出，并于 2022 年 10 月 14 日以通讯会议的形
式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于第九届监事会监事津贴的议案》

    参考目前国内上市公司监事津贴的整体水平，并结合深圳地区及本公司的实际情况，提请公司支付给第九届监事会监事津贴为每年 6 万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。

    审议本议案时，关联监事黄河先生、汪兴全先生已回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。

                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                              监  事  会

                                        二〇二二年十月十四日