证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-092
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第十五次会议的通知于2017年10月16日发出，并于2017年10月27日以通讯表决的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年第三季度报告全文》；刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2017年第三季度报告正文》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于利润分配预案的的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一七年十月二十七日
