000070 深市 特发信息

证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2022-59
                深圳市特发信息股份有限公司

          2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议时间：

  现场会议时间：2022 年 6 月 23 日 14：50；

  网络投票时间：2022 年 6 月 23 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6
月 23 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年6 月23日上午 9:15－下午 15:00
期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋公司会议室

  （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （4）股权登记日：2022 年 6 月 20 日

  （5）召集人： 公司董事会

  （6）主持人：董事长 高天亮先生

  （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。


  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 16 人,代表股份
358,353,758 股，占公司有表决权股份总数的 42.4297%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 5 名股东，代表股份

343,622,557 股，占公司有表决权股份总数的 40.6855%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 11 人,代表股份 14, 731,201 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7442%。

  公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。鉴于疫情防控要求，公司董事、监事和高管人员通过现场和视频方式出席本次会议。

  公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、谢瑾玲律师出席了会议并出具了法律意见书。

    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

  提案序号                            议案名称

  提案 1    2021 年度董事会工作报告

  提案 2    2021 年度监事会工作报告

  提案 3    2021 年度财务决算报告

  提案 4    2021 年度利润分配方案

  提案 5    2021 年年度报告（全文及摘要）

  提案 6    关于修订《章程》的议案

  提案 7    关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

  提案 8    关于拟变更经营范围及修订《章程》的议案

  提案 9    关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的议案

  上述提案中，提案6、提案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案9涉及关联交易事项，相关关联
股东将回避表决。

    2、提案的表决情况

  本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

                  同意                  反对              弃权        表决
 议案序号  股数/票数  占比注1  股数/票数  占比注1  股数/票  占比注1  结果
                                                          数

  提案 1  345,591,650  96.4387%  12,735,108  3.5538%  27,000  0.0075%  通过

  提案 2  345,591,650  96.4387%  12,735,108  3.5538%  27,000  0.0075%  通过

  提案 3  345,591,650  96.4387%  12,735,108  3.5538%  27,000  0.0075%  通过

  提案 4  345,618,650  96.4462%  12,735,108  3.5538%      0  0.0000%  通过

  提案 5  345,591,650  96.4387%  12,735,108  3.5538%  27,000  0.0075%  通过

  提案 6  343,711,136  95.9139%  14,642,622  4.0861%      0  0.0000%  通过

  提案 7  345,618,650  96.4462%  12,735,108  3.5538%      0  0.0000%  通过

  提案 8  345,618,650  96.4462%  12,735,108  3.5538%      0  0.0000%  通过

  提案 9    22,173,993  63.6390%  12,669,408 36.3610%      0  0.0000%  通过

  注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

  其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                      同意                  反对                弃权

  议案序号    股数/票数  占比注2  股数/票数  占比注2  股数/票  占比注2

                                                            数

  提案 1    22,081,293  63.3730% 12,735,108  36.5496%  27,000  0.0775%


  提案 2    22,081,293  63.3730% 12,735,108  36.5496%  27,000  0.0775%

  提案 3    22,081,293  63.3730% 12,735,108  36.5496%  27,000  0.0775%

  提案 4    22,108,293  63.4504% 12,735,108  36.5496%      0  0.0000%

  提案 5    22,081,293  63.3730% 12,735,108  36.5496%  27,000  0.0775%

  提案 6    20,200,779  57.9759% 14,642,622  42.0241%      0  0.0000%

  提案 7    22,108,293  63.4504% 12,735,108  36.5496%      0  0.0000%

  提案 8    22,108,293  63.4504% 12,735,108  36.5496%      0  0.0000%

  提案 9    22,173,993  63.6390% 12,669,408  36.3610%      0  0.0000%

  注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比
例。

  鉴于提案9涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司、汉国三和有
限公司回避了对提案9的表决。

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2021年度述
职报告。

    三、律师见证情况

  本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、谢瑾玲律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司2021年年度股东大会决议；

  2、广东万诺律师事务所法律意见书。

  特此公告。

                                    深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                        二O二二年六月二十四日