000070 深市 特发信息

证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2020-30
                深圳市特发信息股份有限公司

          2019年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议时间：

  现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 14：30；

  网络投票起止时间：2020 年 5 月 19 日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5月 19 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：
00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室

  （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （4）股权登记日：2020 年 5 月 14 日

  （5）召集人： 公司董事会

  （6）主持人：董事长 蒋勤俭先生

  （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。


  2、会议出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 11 人,代表股份
306,690,240 股，占公司有表决权股份总数的 37.5619%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表 3 名股东，代表股份
305,507,344 股，占公司有表决权股份总数的 37. 4170%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 8 人,代表股份 1, 182,896 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1449%。

  公司董事、监事、高管人员出席了会议。

  公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、向华律师出席了会议并出具了法律意见书。

    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

  提案序号                              提案名称

  提案 1        2019 年度董事会工作报告

  提案 2        2019 年度监事会工作报告

  提案 3        2019 年度财务决算报告

  提案 4        2019 年度利润分配方案

  提案 5        2019 年年度报告（全文及摘要）

  提案 6        关于修订《投资管理制度》的议案

  以上提案均为普通决议提案。

    2、提案的表决情况


        本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

                    同意                  反对              弃权

提案序号                                                                    表决结果
              股数      占比注1    股数    占比注 1    股数    占比注 1

 提案 1    306,622,440  99.9779%    67,800  0.0221%      0  0.0000%    通过

 提案 2    306,622,440  99.9779%    67,800  0.0221%      0  0.0000%    通过

 提案 3    306,622,440  99.9779%    67,800  0.0221%      0  0.0000%    通过

 提案 4    306,622,440  99.9779%    67,800  0.0221%      0  0.0000%    通过

 提案 5    306,622,440  99.9779%    67,800  0.0221%      0  0.0000%    通过

 提案 6    306,622,440  99.9779%    67,800  0.0221%      0  0.0000%    通过

        注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

        其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

    计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                        同意                  反对                弃权

    提案序号    股数      占比注2    股数    占比注2    股数  占比注2

      提案 1    1,900,090  96.5547%    67,800    3.4453%        0  0.0000%

      提案 2    1,900,090  96.5547%    67,800    3.4453%        0  0.0000%

      提案 3    1,900,090  96.5547%    67,800    3.4453%        0  0.0000%

      提案 4    1,900,090  96.5547%    67,800    3.4453%        0  0.0000%

      提案 5    1,900,090  96.5547%    67,800    3.4453%        0  0.0000%

      提案 6    1,900,090  96.5547%    67,800    3.4453%        0  0.0000%

        注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比

    例。


    三、律师见证情况

  本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、向华律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、深圳市特发信息股份有限公司2019年度股东大会决议；

  2、广东万诺律师事务所法律意见书。

  特此公告。

                                    深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年五月二十日