证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2012-40
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第五届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
2012 年 8 月 27 日，董事会在公司五楼会议室召开了第五届四次会议会议。
本次会议通知于 2012 年 8 月 17 日以书面送达及电子邮件方式发至全体董事。应
到董事 9 人，实到董事 9 人。9 公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由王宝董事长召集并主持，逐
项审议并表决作出如下决议：
一、 2012 年半年度报告全文及摘要；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
（详细报告见 2012 年 8 月 29 日巨潮资讯网）
二、 公司 2012 年上半年度内部控制自我评价报告；
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
（详细报告见 2012 年 8 月 29 日巨潮资讯网）
三、 关于注销东莞市特发光电通信有限公司的议案；
东莞市特发光电通信有限公司（简称“东莞光电”）公司在东莞设立的全
资子公司（公司成立情况见 2008 年 4 月 12 日《证券时报》），是为配合公司实施
“特发信息光通信产业园”项目成立的。后由于经营情况发生变化（见 2008 年
12 月 25 日《证券时报》），东莞光电迄今没有发生任何经济事项。公司经过全面
考虑决定注销东莞市特发光电通信有限公司。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
四、公司转让广西吉光 61.5%股权的议案；
广西吉光电子科技股份有限（以下简称“广西吉光”）成立于 2006 年 9 月，
其中特发信息持股 61.5%（公司成立情况见 2006 年 4 月 28 日《证券时报》）。
近三年（2009 年—2011 年），广西吉光经营情况：销售收入分别为 3365 万
1
元、4517 万元和 6078 万元；净利润分别为-742 万元、-1187 万元和-453.9 万元。
截止 2011 年 12 月 31 日，根据中审国际会计师事务所有限公司审计报告，广西
吉光总资产 9536.8 万元，股东权益 2859 万元，资产负债率 70%。
根据广西吉光近几年的实际运行和投资收益情况，按照公司集中精力发展光
纤光缆主业的发展规划，公司计划退出铝电解电容器行业，转让所持广西吉光
61.5%股权。
经本次董事会审议，同意特发信息公开挂牌转让其所持广西吉光 61.5%股权，
股权转让价格以资产评估净资产权益值为参照，遵照相关部门有关产权变动（转
让）的规定，在深圳联合产权交易所公开挂牌转让。
董事会授权经营班子按有关规定办理广西吉光股权转让的一切有关具体事
宜。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。
董事会将持续关注公司转让所持广西吉光 61.5%股权事项的进展情况，并按
照深交所《上市规则》的相关规定及时进行信息披露。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十九日
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