证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2009-30
深圳市特发信息股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
二○○九年十二月十八日上午，本公司在深圳市南山区科技园科丰路2号公司会议
室召开了2009年度第二次临时股东大会。出席大会的股东4名，代表股份142,833,990股，
占股份总数的57.13％，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事长张俊林
先生主持了大会。
二、提案审议情况
大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：
议案一、关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦4、5、6三层厂房，以转让款补偿
公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案。
表决结果：赞成 15,866,344 股，反对0 股，弃权0 股。关联股东深圳市特发集团有限
公司和汉国三和有限公司回避，不参与投票。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案
通过。
议案二、预计投资9781.46万元（概算）,进行特发信息东莞科技园一期建设的议案。
表决结果：赞成142,833,990 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总
数的100％，议案通过。
议案三、公司《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：赞成142,833,990 股，反对0 股，弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数
的100％，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意
见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。2．律师意见书。
深圳市特发信息股份有限公司
2009 年12 月18 日
