证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2023-30
深圳华侨城股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2023 年 3 月 31 日刊登了《关于召开
2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-26）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15：00，会
期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤
喜先生主持本次股东大会现场会议
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 88 人，代表股份：4,658,543,252 股，占公司有表决权总股份 56.7991%；其中出席现场会议的股东人数共 25 人，代表股份 3,863,261,785 股，占公司有表决权总股份 47.1026%；通过网络投票出席会议的股东人数共 63 人，代表股份 795,281,467 股，占公司有表决权总股份 9.6964%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于公司 2022 年年度报告
1、表决情况：同意 4,641,552,990 股，占有效表决股数的
99.6353%；反对 6,238,500 股，占有效表决股数的 0.1339%；弃权 10,751,762股，占有效表决股数的 0.2308%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,884,046 股，占有效表决股数的 92.6409%；反对 6,238,500 股，占有效表决股数的2.7021%；弃权 10,751,762 股，占有效表决股数的 4.6570%。
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司 2022 年度董事会工作报告
1、表决情况：同意 4,641,599,390 股，占有效表决股数的
99.6363%；反对 6,232,100 股，占有效表决股数的 0.1338%；弃权 10,711,762股，占有效表决股数的 0.2299%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,930,446 股，占有效表决股数的 92.6610%；反对 6,232,100 股，占有效表决股数的2.6993%；弃权 10,711,762股，占有效表决股数的 4.6397%。
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司 2022 年度监事会工作报告
1、表决情况：同意 4,641,599,390 股，占有效表决股数的
99.6363%；反对 6,232,100 股，占有效表决股数的 0.1338%；弃权 10,711,762股，占有效表决股数的 0.2299%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,930,446 股，占有效表决股数的 92.6610%；反对 6,232,100 股，占有效表决股数的2.6993%；弃权 10,711,762股，占有效表决股数的 4.6397%。
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司 2022 年年度利润分配的提案
1、表决情况：同意 4,641,283,090 股，占有效表决股数的
99.6295%；反对 5,270,900 股，占有效表决股数的 0.1131%；弃权 11,989,262股，占有效表决股数的 0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,614,146 股，占有效表决股数的 92.5240%；反对 5,270,900 股，占有效表决股数的
2.2830%；弃权 11,989,262 股，占有效表决股数的 5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于预计公司 2023 年日常关联交易的提案
1、表决情况：同意 784,159,470 股，占有效表决股数的
97.9905%；反对 4,067,700 股，占有效表决股数的 0.5083%；弃权 12,013,262股，占有效表决股数的 1.5012%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,793,346 股，占有效表决股数的 93.0348%；反对 4,067,700 股，占有效表决股数的1.7619%；弃权 12,013,262 股，占有效表决股数的 5.2034%。
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司 2023-2024 年度拟申请银行等金融机构综合
融资授信额度的提案
1、表决情况：同意 4,576,973,511 股，占有效表决股数的
98.2490%；反对 69,526,479股，占有效表决股数的 1.4925%；弃权 12,043,262股，占有效表决股数的 0.2585%；
其中：中小股东总表决情况：同意 149,304,567 股，占有效表决股数的 64.6692%；反对 69,526,479 股，占有效表决股数的30.1144%；弃权 12,043,262股，占有效表决股数的 5.2164%。
2、表决结果：该提案通过。
请借款额度的提案
1、表决情况：同意 784,037,080 股，占有效表决股数的
97.6558%；反对 6,777,466 股，占有效表决股数的 0.8442%；弃权 12,043,264股，占有效表决股数的 1.5000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 212,053,578 股，占有效表决股数的 91.8481%；反对 6,777,466 股，占有效表决股数的2.9356%；弃权 12,043,264 股，占有效表决股数的 5.2164%。
2、表决结果：该提案通过。
（八）关于公司及控股子公司 2023-2024 年度拟为控参股公
司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意 4,528,284,489 股，占有效表决股数的
97.2585%；反对 115,652,123 股，占有效表决股数的 2.4840%；弃权 11,989,262股，占有效表决股数的 0.2575%；
其中：中小股东总表决情况：同意 103,232,923 股，占有效表决股数的 44.7139%；反对 115,652,123 股，占有效表决股数的50.0931%；弃权 11,989,262股，占有效表决股数的 5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于公司 2023-2024 年度拟为参股公司提供财务资助
的提案
1、表决情况：同意 4,639,631,922 股，占有效表决股数的
99.5941%；反对 6,868,066 股，占有效表决股数的 0.1474%；弃权 12,043,264股，占有效表决股数的 0.2585%；
其中：中小股东总表决情况：同意 211,962,978 股，占有效表决股数的 91.8088%；反对 6,868,066 股，占有效表决股数的2.9748%；弃权 12,043,264 股，占有效表决股数的 5.2164%。
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于续聘会计师事务所的提案
1、表决情况：同意 4,633,670,754 股，占有效表决股数的
99.4661%；反对 12,179,636股，占有效表决股数的 0.2614%；弃权 12,692,862股，占有效表决股数的 0.2725%；
其中：中小股东总表决情况：同意 206,001,810 股，占有效表决股数的 89.2268%；反对 12,179,636 股，占有效表决股数的5.2754%；弃权 12,692,862 股，占有效表决股数的 5.4977%。
2、表决结果：该提案通过。
（十一）关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的提案
1、表决情况：同意 783,830,332 股，占有效表决股数的
97.9494%；反对 4,420,838 股，占有效表决股数的 0.5524%；弃权 11,989,262股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,464,208 股，占有效表决股数的 92.8922%；反对 4,420,838 股，占有效表决股数的1.9148%；弃权 11,989,262 股，占有效表决股数的 5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的提案
（十二.一）本次发行证券的种类
1、表决情况：同意 783,815,732 股，占有效表决股数的
97.9475%；反对 4,435,438 股，占有效表决股数的 0.5543%；弃权 11,989,262股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,449,608 股，占有效表决股数的 92.8859%；反对 4,435,438 股，占有效表决股数的1.9211%；弃权 11,989,262 股，占有效表决股数的 5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.二）发行数量
1、表决情况：同意 783,806,532 股，占有效表决股数的
97.9464%；反对 4,444,638 股，占有效表决股数的 0.5554%；弃权 11,989,262股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,440,408 股，占有效表决股数的 92.8819%；反对 4,444,638 股，占有效表决股数的
1.9251%；弃权 11,989,262 股，占有效表决股数的 5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.三）发行规模
1、表决情况：同意 783,808,932 股，占有效表决股数的
97.9467%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的 0.5551%；弃权 11,989,262股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的1.9241%；弃权 11,989,262 股，占有效表决股数的 5.1930%。
2、表决结果：该提案通过。
（十二.四）票面金额和发行价格
1、表决情况：同意 783,808,932 股，占有效表决股数的
97.9467%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的 0.5551%；弃权 11,989,262股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的1.9241%；弃权 11,989,262 股，占有效表决股数的 5.1930%。
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