000069 深市 华侨城Ａ

证券代码：000069        证券简称：华侨城 A          公告编号：2021-59

            深圳华侨城股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）公司董事会于 2021 年 8 月 26 日刊登了《关于召开

2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-57）；
  （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）15:00，会

期半天。

  （二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

  （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  （五）主持人：公司董事长段先念先生因公务无法出席本次
股东大会，本次会议由公司董事、总裁王晓雯主持。

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。


  三、会议的出席情况

  会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 258 人，代表股份：4,822,021,898 股，占公司有表决权总股份：59.9921%；其中出席现场会议的股东人数共 21 人，代表股份：3,871,400,257 股，占公司有表决权总股份：48.1652%；通过网络投票出席会议的股东人数共 237 人，代表股份：950,621,641 股，占公司有表决权总股份：11.8270%。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

  （一）关于增补公司非独立董事的提案

  1、表决情况：同意 4,786,609,290 股，占有效表决股数的99.2656%；反对 35,389,508 股，占有效表决股数的 0.7339%；弃权 23,100 股，占有效表决股数的 0.0005%；

  其中：中小股东总表决情况：同意 310,778,971 股，占有效表决股数的 89.7708%；反对 35,389,508 股，占有效表决股数的10.2225%；弃权 23,100 股，占有效表决股数的 0.0067%；

  2、表决结果：该提案通过。

  （二）关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》的提案

  1、表决情况：同意 4,798,135,720 股，占有效表决股数的99.5046%；反对 23,740,278 股，占有效表决股数的 0.4923%；
弃权 145,900 股，占有效表决股数的 0.0030%；

  其中：中小股东总表决情况：同意 322,305,401 股，占有效表决股数的 93.1003%；反对 23,740,278 股，占有效表决股数的6.8576%；弃权 145,900 股，占有效表决股数的 0.0421%；

  2、表决结果：该提案通过。

  （三）关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》的提案

  1、表决情况：同意 4,798,159,220 股，占有效表决股数的99.5051%；反对 23,653,878 股，占有效表决股数的 0.4905%；弃权 208,800 股，占有效表决股数的 0.0043%；

  其中：中小股东总表决情况：同意 322,328,901 股，占有效表决股数的 93.1071%；反对 23,653,878 股，占有效表决股数的6.8326%；弃权 208,800 股，占有效表决股数的 0.0603%；

  2、表决结果：该提案通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：黄亮、闫法臣

  （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
 特此公告。

                            深圳华侨城股份有限公司
                                  董 事 会

                              二〇二一年九月十一日