深圳华侨城股份有限公司
2020 年年度报告
2021 年 03 月
董事长致辞
尊敬的各位股东：
回首 2020 年，如同总书记所言，“既有惊心动魄的风云突变，又有豪情万丈的砥砺前行”。面对突如其来的新冠肺炎疫情、错综复杂的国内外形势、艰巨繁重的经营发展任务，华侨城集团及华侨城股份以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在党中央和国务院国资委正确领导下，全面贯彻新发展理念，坚定“文化+旅游+城镇化”、“旅游+互联网+金融”的创新发展模式，科学统筹疫情防控和经营发展各项工作，坚决打赢疫情防控阻击战、生产经营主动战、改革发展攻坚战、风险防控歼灭战、深化党建持久战，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、服务国家战略发展大局作出了积极贡献。
回眸“十三五”，华侨城集团坚定战略引领，强化市场导向，把握新机遇、拥抱新常态，以创新思路和务实举措取得了令人瞩目的发展成果，全面达成“十三五”整体发展目标，经营效益和综合实力跃上新台阶。集团 2020 年的营业收入、利润总额、净利润、总资产均创历史新高；资产负债率控制在合理区间，经营性现金流近 3 年首次回正。其中，华侨城股份勇挑大梁，以匠心传承民族精神，以文化诠释美丽中国，以智慧赋能多元产业，以创想开启美好生活，“十三五”规划目标全面达成，经营业绩高速增长，经营质量逐步提升。收官之年，华侨城集团不仅再度荣膺“全国文化企业 30 强”、“中国旅游集团 20 强”，并实现历史性突破，一举超越环球影城跻身主题公园全球三强，继续领跑亚洲，主业创新力、竞争力、影响力进一步增强。在共克时艰的日子里，数万华侨城人用众志成城、坚忍不拔书写了高质量发展的新篇章，为祖国全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利和“十三五”规划圆满收官交出了一份浓墨重彩、硕果累累的答卷。
惟其艰难、方显勇毅；惟其磨砺、始得玉成。刚刚过去的“2020”，乱云飞渡、风吹浪打。华侨城股份以“主题公园领导者、旅游产业领军者、城镇化价值实现者”为战略定位，始终保持发展初心和战略定力，以坚如磐石的信心积极应对疫情的严重冲击，顶住了宏观经济的下行压力，战胜各种风险挑战，推动主营业务高质量发展，加快业务结构优化调整，加强风险控制能力提升，公司业绩再创历史新高，赢取抗疫大战与经营大考双胜利。
光阴不系过往，江河奔腾向前。
2021 年是中国共产党百年华诞，也是“十四五”规划的开局之年。在全面建成小康社会基础上，伟大祖国将乘势而上书写新时代中国特色社会主义新篇章。迈步走进“十四五”，站在“两个一百年”的历史交汇点，我国也迎来了一个更加艰难复杂的发展环境。全球经济受新冠肺炎疫情影响，复苏困难重重。中国经济进入新发展阶段，构建新发展格局，增长方式面临巨大转变。华侨城也将在国家经济转变发展方式、调整产业结构的重大转型期，加强谋篇布局，在高质量发展阶段迎来自己的转型升级。
转型不是一蹴而就的骤变过程，而是一个逐步发展的演变过程。未来我们要着力于自身能力的建设，必须要补齐短板，尤其是“互联网”的短板。互联网从 1998 年到 2020 年已经经历了一个完整的大周期，大流量时代已经到来，各行各业开始浩浩荡荡地进入“产业互联网”时代。“善战者，求之于势。”面对充满不确定性因素的未来，我们必须把握大势、审时乘势，在保持战略定力的同时砥砺前行。公司的“十四五”规划将充分体现转型的思路，抓住能力建设的薄弱环节、牵动全局的关键问题，在企业的发展模式、业务结构、区域布局、管控手段等方方面面满足转型升级的需要，积极主动地调整、变革，争夺产业发展的制高点，在增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力等方面积极作为，实现公司主业可持续的跨越发展。
我们满怀信心和期待，迎接“十四五”的到来。
——我们要谋篇布局，全面建设世界一流企业
文旅是华侨城的“根”与“魂”，华侨城将凝聚发展共识，永葆初心，坚定不移地发展文化旅游主业，巩固文旅主业的发展成果，加速构建旅游产业发展的新引擎，在满足新时代人民美好生活需要方面展示大作为、发挥大作用，向市场旗帜鲜明地展示公司文旅产业的核心竞争力。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，我们坚信，文化旅游产业将迎来新的发展机遇期，产业的繁荣发展趋势仍将持续。面向“十四五”，我们将牢牢把握扩大内需的战略基点，顺应消费升级新趋势，以高质量产品供给引领、创造市场需求。一是践行国家区域战略，聚焦核心城市群积极稳妥拓展投资项目。作为国家空间战略的排头兵与先行者，要聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、关中平原、西部大开发、黄河流域等
重点区域，在充分研判的基础上优中选优，集中力量加快文旅产品布局；二是深化提质增效，抢占优质资源及终端用户，持续扩大优质文化旅游产品供给。加速推动文旅融合、产网融合式发展，着力打造至臻至强的产品力、深入人心的品牌力、攻守兼备的渠道力，向微笑曲线的两端发力，持续丰富文旅产品供给。
展望 2035 年，伟大的祖国将基本实现现代化，并向社会主义现代化强国迈进。华侨城也将迎来 50 华诞，在此期间，公
司一定要以高质量标准为基础，让“华侨城”成为高品质的代名词，成为有价值的社会信誉，生动诠释“优质生活”，为中华民族的伟大复兴作出应有的贡献。
——我们要勇于创新，全面建设数字大脑
只有创新驱动的发展，才是可持续性的发展，企业才能面向未来而充满活力，我们要以全球视野、时代眼光谋划和推进企业创新。当今时代各种重大科技突破不断涌现，“ABCD+5G”等新技术将影响到社会、生活、文化的方方面面。对华侨城来说，拥抱互联网，开启“数字大脑”工程建设是一次跨越升级、弯道超车的历史性机遇。一是要扎实推进数字化思维模式的转型。要深刻理解数字化转型并不仅仅是技术转型，更是一种内在思维方式的转型，要面向华侨城丰富多样的应用场景开展“敏捷创新”，坚持“小步快跑，不断迭代”的互联网思维，建设以数据为驱动要素的新型能力，打造产品智能化、产业生态化、组织敏捷化的数字华侨城。二是要加强数据价值的挖掘。一方面是要推进业务数字化，建立大数据平台，全面提升企业管理效能。“人海战术”已越来越难以适应现代企业发展的需要，必须依托现代信息技术全面提升管理效能。要推动网络通、系统通、业务通、数据通，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理，搭建基于数据分析的决策体系和管控系统，推进业务流程全面优化、系统再造，实现扁平化管理和精准高效协同，切实做到提质增效降本。另一方面是要破题“互联网+”，实现数字业务化。首先是要升级消费互联网。从资源整合、客户互动、服务创新等出发，对消费互联网进行全面升级。其次是要探索产业互联网的应用。充分利用互联网技术整合产业链、凝聚生态合作伙伴，从而优化产业资源配置，赋能产业协同发展，创造新的商业模式。
——我们要上下连接，全面建设生态联盟
未来是一个共生的时代、一个跨界的时代。“开放”、“共享”、“连接”是我们应对未来的经营哲学。发展的上限并不完全取决于自身的资源和能力，而是取决于我们连接了多少资源和能力。跨界和合作可以打破自身产业发展的天花板，与联盟伙伴共同持续创造新的业务空间。我们要有更宽广的眼光和跳出原有业务领域的勇气，全面建设企业生态联盟平台，建立合作共享机制，在利益共享的基础上形成一种优势互补、分工协作的网络化组织，将企业价值从管道转向平台，充分发挥行业引领作用，连接不同的企业和组织，开展跨界交流与合作，让不同的发展理念、业务思维发生碰撞、交流与融合，形成优势互补的集聚效应，拓展产业边界，创新发展模式，产生经济与社会的双重价值，引领产业迈向高质量发展。
“图难于其易，为大于其细”，要把华侨城宏伟的“十四五”战略蓝图变为现实，必须一步一个脚印，脚踏实地地扎实工作。面对将来未知的困难与挑战，我们惟有奋斗，以“愿乘长风，破万里浪”的志向，逢山开路，遇水架桥，昂扬奋进，不负广大投资者、股东和客户的支持与信任，全力以赴建设具备全球竞争力的世界一流文化旅游企业！
段先念
深圳华侨城股份有限公司
董事长、党委书记
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人段先念、主管会计工作负责人冯文红及会计机构负责人叶肖虹(会计主管人员)声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王晓雯 董事 因公 姚 军
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,037,758,053.00 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
目录
董事长致辞......1
第一节 重要提示、目录和释义......3
第二节 公司简介和主要财务指标......15
第三节 公司业务概要...... 20
第四节 经营情况讨论与分析......23
第五节 重要事项......60
第六节 股份变动及股东情况......89
第七节 优先股相关情况...... 95
第八节 可转换公司债券相关情况......96
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......97
第十节 公司治理......105
第十一节 公司债券相关情况......111
第十二节 财务报告......116
第十三节 备查文件目录......290
释义
释义项 指 释义内容
华侨城集团 指 华侨城集团有限公司
康佳集团 指 康佳集团股份有限公司
深圳欢乐谷 指 深圳华侨城欢乐谷旅游公司
华侨城房地产 指 深圳华侨城房地产有限公司
宁波华侨城 指 宁波华侨城投资发展有限公司
云南华侨城 指 云南华侨城实业有限公司
华侨城旅行社 指 深圳华侨城国际旅行社有限公司
青岛华侨城 指 青岛华侨城实业有限公司
东部华侨城 指 深圳东部华侨
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