000069 深市 华侨城Ａ

证券代码：000069        证券简称：华侨城 A        公告编号：2021-31

            深圳华侨城股份有限公司

        第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第五次会议于 2021 年 3 月 26 日（星期五）上午 11:30 在深圳
市华侨城集团办公楼7楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到 3 人，公司监事长陈跃华主持会议，董事会秘书关山列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

  会议审议通过以下事项：

  一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年年度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2020 年年度利润分配的议案》。

  三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度监事会报告》。

  全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。

  五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2021 年度财务预算的议案》。

  六、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2020 年内部控制评价报告的议案》。

  与会监事对《深圳华侨城股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，并对《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》出具了审核意见。

  七、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  与会监事对议案进行了认真审阅，并对《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》出具了审核意见。

  八、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
名第八届监事会股东监事候选人的议案》。

  其中第一、二、三、七、八项议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

  特此公告。


        深圳华侨城股份有限公司
              监 事 会

        二○二一年三月三十日