证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2018—36
深圳华侨城股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于2018年4月27日刊登了《关于召
开2017年年度股东大会的通知》公告；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2018年5月18日（星期五）15:00，
会期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：王晓雯 董事、总裁
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
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三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共136人，代表股份：5,413,276,521股，占公司有表决权总股份：65.9827%；其中出席现场会议的股东人数共 36人，代表股份：4,408,929,866 股，占公司有表决权总股份：53.7407%；通过网络投票出席会议的股东人数共 100 人，代表股份：1,004,346,655股，占公司有表决权总股份：12.2420%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下事项：
（一）关于公司2017年年度报告的提案
1、表决情况：同意 5,412,221,521 股，占有效表决股
数的 99.9805%；反对 1,045,500 股，占有效表决股数的
0.0193%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意821,003,124股，占
有效表决股数的99.8717%；反对1,045,500股，占有效表决
股数的0.1272%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
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2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司2017年度董事会工作报告的提案
1、表决情况：同意 5,412,221,521 股，占有效表决股
数的 99.9805%；反对 1,045,500 股，占有效表决股数的
0.0193%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意821,003,124股，占
有效表决股数的99.8717%；反对1,045,500股，占有效表决
股数的0.1272%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（三）关于公司2017年度监事会工作报告的提案
1、表决情况：同意 5,412,221,521 股，占有效表决股
数的 99.9805%；反对 1,045,500 股，占有效表决股数的
0.0193%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意821,003,124股，占
有效表决股数的99.8717%；反对1,045,500股，占有效表决
股数的0.1272%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（四）关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转
增股本的提案
1、表决情况：同意 5,413,081,521 股，占有效表决股
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数的 99.9964%；反对 185,500股，占有效表决股数的
0.0034%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意821,863,124股，占
有效表决股数的99.9763%；反对185,500股，占有效表决股
数的0.0226%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于公司2018-2019年度拟申请银行等金融机构
综合融资授信额度的提案
1、表决情况：同意 5,397,999,600 股，占有效表决股
数的 99.7178%；反对 15,267,421 股，占有效表决股数的
0.2820%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意806,781,203股，占
有效表决股数的98.1416%；反对15,267,421股，占有效表
决股数的 1.8572%；弃权 9,500股，占有效表决股数的
0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司2018-2019年度拟向华侨城集团有限公
司申请委托贷款额度的提案
1、表决情况：同意 1,554,356,679 股，占有效表决股
数的 99.7923%；反对 3,224,900 股，占有效表决股数的
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0.2070%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0006%；
其中：中小股东总表决情况：同意818,823,724股，占
有效表决股数的99.6065%；反对3,224,900股，占有效表决
股数的0.3923%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（七）关于公司及控股子公司2018-2019年度拟为控参
股公司提供担保额度的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意820,998,924股，占
有效表决股数的99.8712%；反对1,049,700股，占有效表决
股数的0.1277%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（八）关于公司2018-2019年度拟为参股公司提供财务
资助的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意820,998,924股，占
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有效表决股数的99.8712%；反对1,049,700股，占有效表决
股数的0.1277%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于公司2018-2019年度拟对项目公司提供财务
资助进行授权管理的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意820,998,924股，占
有效表决股数的99.8712%；反对1,049,700股，占有效表决
股数的0.1277%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
（十）关于预计公司2018年日常性关联交易的提案
1、表决情况：同意 1,556,536,079 股，占有效表决股
数的 99.9323%；反对 1,045,500 股，占有效表决股数的
0.0671%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0006%；
其中：中小股东总表决情况：同意821,003,124股，占
有效表决股数的99.8717%；反对1,045,500股，占有效表决
股数的0.1272%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案通过。
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（十一）关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意820,998,924股，占
有效表决股数的99.8712%；反对1,049,700股，占有效表决
股数的0.1277%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二）关于公司公开发行公司债券方案的提案
（十二.一）本次债券发行的票面金额、发行规模
1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
0.0194%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0002%；
其中：中小股东总表决情况：同意820,998,924股，占
有效表决股数的99.8712%；反对1,049,700股，占有效表决
股数的0.1277%；弃权9,500股，占有效表决股数的0.0012%；
2、表决结果：该提案以特别决议审议通过。
（十二.二）债券期限
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1、表决情况：同意 5,412,217,321 股，占有效表决股
数的 99.9804%；反对 1,049,700 股，占有效表决股数的
