000068 深市 华控赛格

股票代码：000068          股票简称：华控赛格      公告编号：2024-23
          深圳华控赛格股份有限公司

          2023年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：

  现场会议时间：2024 年 4 月 17 日 14:50

  网络投票时间：2024 年 4 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  （三）股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

  （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  （六）主持人：董事长卫炳章

  （七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （八）会议出席情况：

  1、参加表决的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权的股份数为
446,507,718 股，占公司股份总数的 44.3549％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 4 名，代表有表决权的股份数为 443,403,595 股，占公司股份总数的 44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表 10 名，代表有表决权的股份数为 3,104,123 股，占公司股份总数的 0.3084％。出席本次股东大会的中小投资者共计 12 人，代表公司有表决权股份数 37,181,823 股，占公司股份总数的3.6935％；

  2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：

    （一）审议《2023 年年度报告全文及摘要》

  表决情况如下：

                        同意                        反对                    弃权

                            占出席会议所              占出席会议所            占出席会议所
              股数（股）  有股东所持有  股数（股）  有股东所持有  股数（股） 有股东所持有
                            表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                              数的比例                  数的比例                数的比例

 总表决情况  446,477,118    99.9931％      30,600      0.0069％        0        0.0000％

                            占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
    其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持
                            有表决权股份              有表决权股份            有表决权股份
                            总数的比例                总数的比例              总数的比例

 中小股东表  37,151,223    99.9177％      30,600      0.0823％        0        0.0000％
  决情况

  表决结果：通过。

    （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

  表决情况如下：


                    同意                  反对                  弃权

                          占出席会议所              占出席会议所            占出席会议所
            股数（股）  有股东所持有  股数（股）  有股东所持有  股数（股） 有股东所持有
                          表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                            数的比例                  数的比例                数的比例

总表决情况  446,477,118    99.9931％      30,600      0.0069％        0        0.0000％

                          占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
  其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持
                          有表决权股份              有表决权股份            有表决权股份
                            总数的比例                总数的比例              总数的比例

中小股东表  37,151,223    99.9177％      30,600      0.0823％        0        0.0000％
 决情况

  表决结果：通过。

  （三）审议《2023 年度监事会工作报告》

  表决情况如下：

                    同意                  反对                  弃权

                          占出席会议所              占出席会议所            占出席会议所
            股数（股）  有股东所持有  股数（股）  有股东所持有  股数（股） 有股东所持有
                          表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                            数的比例                  数的比例                数的比例

总表决情况  446,477,118    99.9931％      30,600      0.0069％        0        0.0000％

                          占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
  其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持
                          有表决权股份              有表决权股份            有表决权股份
                            总数的比例                总数的比例              总数的比例

中小股东表  37,151,223    99.9177％      30,600      0.0823％        0        0.0000％
 决情况

  表决结果：通过。

  （四）审议《2023 年度财务决算报告》

  表决情况如下：

                    同意                  反对                  弃权


                          占出席会议所              占出席会议所            占出席会议所
            股数（股）  有股东所持有  股数（股）  有股东所持有  股数（股） 有股东所持有
                          表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                            数的比例                  数的比例                数的比例

总表决情况  446,477,118    99.9931％      30,600      0.0069％        0        0.0000％

                          占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
  其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持
                          有表决权股份              有表决权股份            有表决权股份
                            总数的比例                总数的比例              总数的比例

中小股东表  37,151,223    99.9177％      30,600      0.0823％        0        0.0000％
 决情况

  表决结果：通过。

  （五）审议《2024 年度财务预算报告》

  表决情况如下：

                    同意                  反对                  弃权

                          占出席会议所              占出席会议所            占出席会议所
            股数（股）  有股东所持有  股数（股）  有股东所持有  股数（股） 有股东所持有
                          表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                            数的比例                  数的比例                数的比例

总表决情况  446,477,118    99.9931％      30,600      0.0069％        0        0.0000％

                          占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
  其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持