股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-09
深圳华控赛格股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，董事张宏杰以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024
年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8
人，实际参与表决董事 8 人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》
公司全体董事和高级管理人员对 2023 年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2023 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2.审议《2023 年度董事会工作报告》
董事会工作报告内容详见《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”中“报告期内董事履行职责的情况”等相关内容。
同时独立董事昝志宏、陈运红、曹俐分别向董事会提交了《独立董事 2023年度工作报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日在指定信息披露媒体发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3.审议《2023 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4.审议《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
5. 审议《2024 年度财务预算报告》
公司根据财务制度及公司预算管理的要求编制了 2024 年财务预算。
公司 2024 年主要财务预算指标如下：
单位：万元
项目 2024 年预算
一、资产总额 429,642
二、负债总额 244,756
三、所有者权益 184,886
其中：归属于母公司所有者权益 152,252
四、营业收入 125,594
五、管理费用 13,478
上述公司 2024 年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
6.审议《2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性进行评估的议案》
具体内容详见在指定信息披露媒体发布的《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》。
独立董事昝志宏、陈运红、曹俐回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
8.审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行
监督职责情况报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
9.审议《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 653,879,652.86 元，年初未分配利润为人民
币 元 -2,312,016,016.35 元 ， 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
-1,658,136,363.49 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司 2023 年资金需求状况等因素，本次公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
10.审议《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于计提资产减值准备的公
告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
11.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
12.审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
13.审议《关于补选非独立董事的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于补选董事、监事的公告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
14.审议《关于修订<公司章程>并制定、修订部分治理制度的议案》
公司为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并制定、修订部分治理制度，具体内容如下：
14.1 制定《独立董事专门会议工作制度》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事专门会议工作制度》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
14.2 制定《高管薪酬管理制度》
为进一步规范公司高管人员的薪酬管理，保障薪酬管理的科学性、系统性、全面性、严肃性和可操作性，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
董事、总经理柴宏杰，董事、副总经理秦军平回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
14.3 制定《绩效管理制度》
为规范公司组织绩效、员工绩效管理工作，规范绩效管理程序，建立激励和约束机制，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
董事、总经理柴宏杰，董事、副总经理秦军平回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
14.4 修订《公司章程》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
14.5 修订《董事会议事规则》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
14.6 修订《独立董事制度》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事制度》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
14.7 修订《监事会议事规则》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《监事会议事规则》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
14.8 修订《董事会发展战略委员会工作细则》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会发展战略委员会工作细则》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
14.9 修订《董事会提名委员会工作细则》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会提名委员会工作细则》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
14.10 修订《董事会审计委员会工作细则》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会审计委员会工作细则》
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