000068 深市 华控赛格

股票代码：000068          股票简称：华控赛格      公告编号：2023-74
          深圳华控赛格股份有限公司

      2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:50

    网络投票时间：2023 年 12 月 11 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （三）股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一）

    （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）主持人：柴宏杰

    公司董事长孙波先生、副董事长张小涛先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半
数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。

    （七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （八）会议出席情况：

    1、参加表决的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 25 名，代表有表决权的股份数为
467,145,572 股，占公司股份总数的 46.4050%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份数为 451,519,349 股，占公司股份总数的44.8527%；参加网络投票表决的股东及股东代表 20 名，代表有表决权的股份数为 15,626,223 股，占公司股份总数的 1.5523%。出席本次股东大会的中小投资者共计 23 人，代表公司有表决权股份数 57,819,677 股，占公司股份总数的5.7436%；

    2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：


                                                                非累积投票议案

                                            总体表决情况                                            中小投资者表决情况

                                                                          占出                                                        占出

                                                                          席会                                                        席会

                                                        占出席          议所                                                        议所  表
                                    占出席会            会议所          有股              占出席会            占出席会          有股

议案                              议所有股            有股东          东所              议所有股            议所有股          东所  决
        议案名称        同意    东所持有    反对    所持有  弃权  持有    同意    东所持有    反对    东所持有  弃权  持有

编码                      票数    效表决权    票数    效表决  票数  效表    票数    效表决权    票数    效表决权  票数  效表  结
                                    股份总数            权股份          决权              股份总数            股份总数          决权  果
                                    的比例              总数的          股份              的比例              的比例            股份

                                                          比例            总数                                                        总数

                                                                          的比                                                        的比

                                                                            例                                                          例

      《关于公司符合                                                                                                                        通
1.00  向特定对象发行  198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%

      股票条件的议案》                                                                                                                        过

2.00  《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表决）

      《发行股票的种                                                                                                                        通
2.01    类和面值》    198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%

                                                                                                                                              过

2.02  《发行方式和发  198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%  通
          行时间》


                                                                                                                                              过

      《发行对象及认                                                                                                                        通
2.03    购方式》    198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%

                                                                                                                                              过

      《定价基准日、发                                                                                                                        通
2.04  行价格及定价原  198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%

          则》