000068 深市 华控赛格

股票代码：000068          股票简称：华控赛格      公告编号：2023-75
          深圳华控赛格股份有限公司

      第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年
12 月 4 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事 9 人，经与会董事推举，会议由董事卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

    会议选举了董事卫炳章先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

    会议选举了董事周杨女士为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会及召集人的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，第八届董事会专门委员会及主任委员选举情况如下：

    3.1 董事会发展战略委员会委员：

    召集人：卫炳章

    委员：柴宏杰、昝志宏、陈运红、曹俐


    3.2 董事会薪酬与考核委员会委员：

    召集人：曹俐

    委员：卫炳章、陈运红

    3.3 董事会提名委员会委员：

    召集人：陈运红

    委员：卫炳章、昝志宏

    3.4 董事会审计委员会委员：

    召集人：昝志宏

    委员：张宏杰、曹俐

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

    根据董事长卫炳章先生的提名，公司第八届董事会聘任柴宏杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

    根据总经理柴宏杰先生的提名，公司第八届董事会聘任秦军平先生、潘景辉先生、彭小毛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

    根据总经理柴宏杰先生的提名，公司第八届董事会聘任荣姝娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

    根据董事长卫炳章先生的提名，公司第八届董事会聘任丁勤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。


    董事会同意聘任杨新年先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    9、审议通过了《关于为遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助的议案》

    公司同意向控股子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助1,000万元，用于归还其银行借款本息及补充流动资金，期限不超12个月（可提前还款），借款利率不超过公司自金融机构取得的借款利率7.15%。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

    附件：第八届董事会聘任人员简历

                                      深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月十一日

附件：第八届董事会聘任人员简历

              卫炳章先生简历

    卫炳章，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师
职称。曾任职山西建筑工程（集团）总公司财务资产部副部长；山西建设发展有限公司董事、总会计师；晋建国际融资租赁（天津）有限公司董事长；山西建设投资集团有限公司财务资产部部长；山西建设投资集团有限公司副总会计师；山西园区建设发展集团有限公司董事长；同方康泰产业集团有限公司执行董事；深圳华控赛格股份有限公司董事。现任山西建设投资集团有限公司副总经理、深圳华控赛格股份有限公司董事长。

    卫炳章先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任副总经理外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。


                周杨女士简历

    周杨，女，汉族，1977 年 9 月出生，中共党员，在职研究生学历，高级会
计师职称，中国注册会计师、特许公认会计师。曾任深圳市农产品小额贷款有限公司财务部财务总监及财务部长(兼）;深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部副总经理;莆田海吉星振兴农业产业发展有公司财务总监。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理；苏州泰斯特测控科技有限公司监事会主席；弗锐德天宇环境科技成都有限公司监事会主席。

    周杨女士未持有本公司股票，除在公司股东深圳市赛格集团有限公司担任财务管理部总经理外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。


              白平彦先生简历

    白平彦，男，回族，1971 年 10 月出生，正高级会计师，南开大学研究生毕
业，管理学硕士。曾任阳泉煤业（集团）一矿劳资科科员；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务处生产财务科科员；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长助理；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长；山西兆丰铝业有限责任公司总会计师、党委委员、董事；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020 年 10 月更名为华阳新材料科技集团有限公司）股权投资部部长；阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司董事、董事长、总经理；阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司董事、董事长、总经理；现任山西建设投资集团有限公司总会计师，深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事，华控康泰集团有限公司董事会主席。

    白平彦先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师、在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限担任公司党委书记、董事长外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。


              柴宏杰先生简历

    柴宏杰，男，1973 年生，汉族，本科学历。曾任长治市银监分局办公室科
员、团委书记、副主任、主任；中共中国银行业监督管理委员会长治银监分局委员会办公室副主任、主任；晋商银行股份有限公司董事会办公室副主任、主任、行长办公室副主任；晋商银行股份有限公司大同分行党总支书记、行长；山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；中合盛资本管理有限公司董事长；山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；山西省国有资本运营有限公司总经理助理兼资本运营部总经理；山西国投体育产业集团有限公司党委书记、董事长；深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理；同方康泰产业集团有限公司董事会主席；深圳华控赛格置业有限公司董事长。现任深圳华控赛格股份有限公司党总支书记、董事、总经理；深圳市华融泰资产管理有限公司董事；华控康泰集团有限公司执行董事。

    柴宏杰先生未持有本公司股票，除在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任董事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。


              张宏杰先生简历

    张宏杰，男，1978 年生，汉族，山西交口人，研究生学历，高级会计师。
历任山西四建集团有限公司资金管理中心、山西四建集团有限公司二分公司财务科长、山西四建集团有限公司裕昌房地产开发有限公司副经理、山西建筑工程（集团）总公司资金管理结算中心主任科员、山西建设投资集团有限公司资金管理结算中心副主任、主任职务。现任山西建设投资集团有限公司资金管理部部长；山西八建集团有限公司兼职外部董事；山西省安装集团股份有限公司兼职外部董事；深圳华控赛格股份有限公司董事。

    张宏杰先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任资金管理部部长外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立