000068 深市 华控赛格

股票代码：000068          股票简称：华控赛格      公告编号：2023-61
          深圳华控赛格股份有限公司

  第七届董事会第二十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
临时会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年
11 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11 人，会议由董事长孙波主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于修订公司治理制度的议案》

  为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，拟对相关制度进行修订，具体修订制度如下：

    1.1 修订《公司章程》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《公司章程》。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    1.2 修订《董事会议事规则》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会议事规则》。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    1.3 修订《股东大会议事规则》


  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《股东大会议事规则》。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    1.4 修订《独立董事制度》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事修订制度》。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    1.5 修订《董事会审计委员会工作细则》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会审计委员会工作细则》。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司、股东深圳市赛格集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名卫炳章先生、周杨女士、白平彦先生、柴宏杰先生、张宏杰先生、秦军平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

  独立董事对本议案发表了相关独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累计投票表决方式选举产生第八届董事会非独立董事。

  根据有关规定，上述非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名昝志宏、陈运红、曹俐为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。


  独立董事对本议案发表了相关独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累计投票表决方式选举产生第八届董事会独立董事。

  根据有关规定，上述独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    4、审议《关于拟签订〈土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的议案》
  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司〈关于拟签订土地整备利益统筹项目补偿安置协议书〉的公告》。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    5、审议《关于拟续聘年审会计师事务所的议案》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于拟续聘年审会计师事务所的公告》。

  该议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    6、审议《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

  关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

  该议案尚需提交股东大会审议批准，控股股东华融泰回避表决。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

    7、审议《关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的议案》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的公告》。

  关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

  该议案尚需提交股东大会审议批准，控股股东华融泰回避表决。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

    8、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件：

  1、第八届董事会非独立董事候选人简历；

  2、第八届董事会独立董事候选人简历。

                                      深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                        二〇二三年十一月二十四日

附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历

              卫炳章先生简历

  卫炳章，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师
职称。曾任职山西建筑工程（集团）总公司财务资产部副部长；山西建设发展有限公司董事、总会计师；晋建国际融资租赁（天津）有限公司董事长；山西建设投资集团有限公司财务资产部部长；山西建设投资集团有限公司副总会计师；山西园区建设发展集团有限公司董事长；同方康泰产业集团有限公司执行董事；深圳华控赛格股份有限公司董事。现任山西建设投资集团有限公司副总经理。

  卫炳章先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任副总经理外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。


                周杨女士简历

  周杨，女，1977 年 09 月生，现年 46 岁，汉族，籍贯吉林省长春市，中共
党员，在职研究生学历。历任广东大华德律会计师事务所审计部审计员，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级审计员，深圳市光汇石油集团股份有限公司审计部审计经理，深圳市惠程信息科技股份有限公司财务部财务部长，深捷开通讯（深圳）有限公司全球财务共享中心财务经理，深圳市农产品股份有限公司财务中心高级会计经理，深圳市农产品股份有限公司财务中心财务部部长，深圳市农产品小额贷款有限公司财务部财务总监及财务部长(兼），深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部副总经理，莆田海吉星振兴农业产业发展有公司财务总监。现任深圳市赛格集团有限公司财务管理部总经理。
  周杨女士未持有本公司股票，除在公司股东深圳市赛格集团有限公司担任财务管理部总经理外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。


                白平彦先生简历

  白平彦，男，回族，1971 年 10 月出生，正高级会计师，南开大学研究生毕
业，管理学硕士。曾任阳泉煤业（集团）一矿劳资科科员；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务处生产财务科科员；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长助理；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长；阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部副部长；山西兆丰铝业有限责任公司总会计师、党委委员、董事；阳泉煤业化工集团有限责任公司总会计师；山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师；阳泉煤业（集团）有限责任公司（2020 年 10 月更名为华阳新材料科技集团有限公司）股权投资部部长；阳泉煤业集团天安产业孵化器有限责任公司董事、董事长、总经理；阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司董事、董事长、总经理；现任山西建设投资集团有限公司总会计师，深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事，华控康泰集团有限公司董事会主席。

  白平彦先生未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任总会计师、在公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限担任公司党委书记、董事长外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。


                柴宏杰先生简历

  柴宏杰，男，1973 年生，汉族，本科学历。曾任长治市银监分局办公室科员、团委书记、副主任、主任；中共中国银行业监督管理委员会长治银监分局委员会办公室副主任、主任；晋商银行股份有限公司董事会办公室副主任、主任、行长办公室副主任；晋商银行股份有限公司大同分行党总支书记、行长；山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；中合