股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-09
深圳华控赛格股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2022 年 03 月 04 日以通讯的表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 02 月
18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2021 年年度报告全文及摘要》
公司全体董事和高级管理人员对 2021 年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2021 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议《2021 年度董事会工作报告》
董事会工作报告内容详见 2021 年年度报告相关章节内容。同时，公司独立董事结合 2021 年度的主要工作情况，向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《独立董事 2021 年度述职报
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议《2021 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议《2021 年度财务决算报告》
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告：公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币-97,740,871.67 元，年初未分配利润因会计政策变更经追溯调整后为人民币元-1,996,574,890.96 元，年末可供股东分配的利润为人民币-2,094,315,762.63 元。
根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议《关于对非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《董事会关于对非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议《关于补选独立董事的议案》
鉴于任意女士因个人原因，已申请辞去公司第七届董事会独立董事职务。经公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名，补选马彦平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议事项，
公司决定于2022年 4 月 8 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2021年年
度股东大会，审议相关事项。
详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开公司 2021 年度股东大会通知的公告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年三月五日
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