000066 深市 中国长城

证券代码：000066        证券简称：中国长城        公告编号：2021-105
            中国长城科技集团股份有限公司

          第七届董事会第七十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第七十一会议通知于 2021年
10 月 25 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以传真/专人
送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、2021年第三季度报告（详见同日公告 2021-106 号《2021 年第三季度
报告》）

    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、中电财务风险评估报告（详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）
    为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，
公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2021 年 9 月 30 日的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

    审议结果：表决票 9 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，
关联董事宋黎定先生、陈宽义先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士和吕宝利先生回避表决，表决通过。

    特此公告

                                        中国长城科技集团股份有限公司
                                                  董事会

                                            二 O 二一年十月三十日