证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2021-042
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第六十二次会议通知于 2021
年 4 月 15 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日在长沙中电
软件园 10 栋 10 楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事八名，董事吕宝利先生因公出差委托董事陈宽义先生代为出席并表决；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋黎定董事长主持，审议通过了以下议案：
一、2020 年度经营报告
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、2020 年度董事会工作报告（详见 2020 年度报告全文中的第四节“经
营情况讨论与分析”及第九节“公司治理”中的董事会工作情况、独立董事履职情况及董事会专门委员会履职情况的相关介绍）
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、2020 年度财务决算报告
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、2021 年度财务预算报告
公司 2021 年度主要财务预算指标如下：
项目 2021 年度预算
1、资产总额 366.65 亿元
2、负债总额 219.99 亿元
3、所有者权益 146.66 亿元
2021 年度财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测，能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、2020 年度利润分配预案（详见同日公告 2021-044 号《关于 2020 年度
利润分配预案的公告》）
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事已就上述事项发表意见，详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
六 、 2020 年 度 报 告 全 文 及 报 告 摘 要 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、2020 年度计提资产减值准备及核销部分预收账款、其他应付款（详见同日公告 2021-045 号《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销部分预收账款、其他应付款的公告》）
1、2020 年度计提资产减值准备（非关联方）
根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 11,551.69 万元。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、2020 年度计提资产减值准备（关联方）
年末涉及关联方的应收款项往来余额较年初增加 19,288.38 万元，对应关联方计提坏账准备金额增加 1,007.92 万元；按存续期预期信用损失计提坏账准备涉及关联方 14.86 万元。公司对关联方计提的坏账准备全部为根据相关会计政策，按账龄计提的坏账准备，公司将持续关注关联方回款情况。
审议结果：表决票 9 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，
关联董事宋黎定先生、徐建堂先生、陈宽义先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士和吕
宝利先生回避表决，表决通过。
3、核销部分预收账款、其他应付款
根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司对确认无法支付的部分预收账款、其他应付款予以核销，核销金额合计 84.78 万元。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
上述事项已在事前取得独立董事认可，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
八、向银行申请授信额度并涉及资产担保（详见同日公告 2021-046 号《关于向银行申请授信额度并涉及资产担保的公告》）
根据公司和下属公司正常业务及项目开展的资金需求，公司整体合计申请银行综合授信额度约合人民币 2,239,067 万元，其中母公司拟通过信用担保及应收账款质押担保方式申请银行综合授信额度人民币 1,480,000 万元，下属公司拟通过信用担保、应收账款质押担保及自有资产担保等方式申请银行综合授信额度（含应收账款保理额度 200 万美元）约合人民币 759,067 万元。
1、以信用担保方式向中国银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向中国银行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹拾贰亿元（RMB120,000 万元），期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2、以质押担保方式向平安银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向平安银行以应收湖南长城计算机系统有限公司货款质押担保方式申请综合授信额度人民币肆亿元（RMB40,000 万元），期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3、以信用担保方式向进出口银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向进出口银行以信用担保方式申请下列综合授信额度：（1）申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元（RMB220,000 万元），期限叁年；（2）申请综合授信额度人民币壹拾亿元（RMB100,000 万元），期限柒年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4、以信用担保方式向邮政储蓄银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向邮政储蓄银行以信用担保方式申请综合授信额度人民币柒亿元（RMB70,000 万元），期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5、以信用担保方式向农业银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向农业银行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹拾亿元（RMB100,000 万元），期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6、以信用担保方式向招商银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向招商银行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹拾亿元（RMB100,000 万元），期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
7、以信用担保方式向中信银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向中信银行以信用担保方式申请综合授信额度人民币肆亿元（RMB40,000 万元），期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
8、以信用担保方式向广发银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向广发银行以信用担保方式申请综合授信额度人民币捌亿元（RMB80,000 万元），期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9、以信用担保方式向建设银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向建设银行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰拾壹亿元（RMB210,000 万元），期限贰年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10、以信用担保方式向国开行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向国开行以信用担保方式申请综合授信额度人民币叁拾亿元（RMB300,000 万元），期限伍年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
11、以信用担保方式向光大银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意公司向光大银行以信用担保方式申请综合授信额度人民
币壹拾亿元（RMB100,000 万元），该授信额度由公司与全资子公司湖南长城计算机系统有限公司（简称“湖南长城”）共用，期限叁年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
12、湖南长城以信用担保方式向银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意湖南长城通过以下方式向银行申请综合授信额度：（1）通过本公司提供信用担保的方式向农业银行申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB10,000 万元），期限壹年；（2）通过本公司提供信用担保的方式向进出口申请综合授信额度人民币贰亿元（RMB20,000 万元），期限壹年；（3）通过本公
司提 供 信 用 担 保 的 方 式 向 招商银行 申请综合授信额度人 民币 壹亿元
（RMB10,000 万元），期限壹年；（4）通过自身信用担保及本公司提供信用担保的方式向华融湘江银行申请综合授信额度人民币贰亿元（RMB20,000 万元），期限壹年；（5）通过自身信用担保及本公司提供信用担保的方式向建设银行申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元（RMB35,000 万元），期限壹年；（6）通过自身
信 用 担 保 的 方 式 向 中 国 银 行申请综合授信额度人民币 壹 亿 伍仟万 元
（RMB15,000 万元），期限壹年；（7）通过自身信用担保的方式向交通银行申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB10,000 万元），期限壹年；（8）通过自身信用担保的方式向工商银行申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB10,000 万元），期限壹年；（9）通过自身信用担保的方式向华夏银行申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB10,000 万元），期限壹年；（10）通过自身信用担保的方式向广发银行申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB10,000 万元），期限壹年。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
13、湖南长城科技以信用担保方式向银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意全资子公司湖南长城信息科技有限公司（简称“湖南长城科技”）通过本公司提供信用担保的方式向进出口银行申请综合授信额度人民币叁亿元（RMB30,000 万元），期限壹年；通过本公司提供信用担保的方式向招商银行申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB10,000 万元），期限壹年
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
14、中电长城以信用担保方式向银行申请综合授信额度
经董事会审议，同意全资子公司中电长城科技有限公司（简称“中电长城”）
通过本公司提供信用担保的方式向农业银行申请综合授信额度人民币叁亿元（RMB30
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