000066 深市 中国长城

证券代码：000066        证券简称：中国长城        公告编号：2021-009
            中国长城科技集团股份有限公司

          关于独立董事任职期限到期辞职的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 1 月 22 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到了独立董事虞世全先生的书面辞职报告。因虞世全先生在公司连续担任独立董事期限已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，虞世全先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。虞世全先生辞职后，不再担任公司任何职务。截止公告日，虞世全先生未持有公司股份。

    鉴于虞世全先生任职年限满 6 年辞职将导致公司第七届董事会中独立董事
人数少于董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，虞世全先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

    虞世全先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司董事会对虞世全先生任职期间的工作表示衷心感谢。

    特此公告

                                        中国长城科技集团股份有限公司
                                                    董事会

                                            二 O 二一年一月二十五日