证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-059
中国长城科技集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2018年5月29日下午14:30
网络投票的时间：2018年5月28日－2018年5月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2018年5月28日下午15:00－2018年5月29日下午15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼
3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集 人：公司董事会
5、主持 人：董事兼总裁陈小军先生
6、会议通知情况：公司董事会于2018年4月28日、2018年5月28日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》（2018-056号）、《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》（2018-058号），公告了2017年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
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7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共75人，所持有表决权的股份总
数为1,269,265,350股，占公司有表决权总股份的43.113%。
其中，参加现场投票的股东及股东代表 13 人，其所持有表决权的股份总数为
1,214,444,725 股，占公司有表决权总股份的41.251%；参加网络投票的股东为 62
人，其所持有表决权的股份总数为54,820,625股，占公司有表决权总股份的1.862%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：
审议普通决议议案
1、2017年度董事会工作报告
同意1,268,336,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.927%；反对
928,828股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意57,593,185股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.413%；反对 928,828 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.587%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
2、2017年度监事会工作报告
同意1,268,336,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.927%；反对
928,828股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意57,593,185股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.413%；反对 928,828 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.587%；弃权0股。
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该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
3、2017年度财务决算报告
同意1,268,336,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.927%；反对
928,828股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意57,593,185股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.413%；反对 928,828 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.587%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
4、2018年度财务预算报告
同意1,265,398,034股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.695%；反对
3,867,316股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.305%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意54,654,697股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 93.392%；反对 3,867,316 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
6.608%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
5、2017年度利润分配预案
同意1,268,368,897股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.929%；反对
896,453股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.071%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意57,625,560股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.468%；反对 896,453 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.532%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
6、2017年度报告全文及报告摘要
同意1,268,365,297股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.929%；反对
900,053股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.071%；弃权0股。
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中小股东表决情况：同意57,621,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.462%；反对 900,053 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.538%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
7、向银行申请授信额度并涉及资产担保
同意1,265,370,334股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.693%；反对
3,895,016股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.307%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意54,626,997股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 93.344%；反对 3,895,016 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
6.656%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
8、中电软件园以抵押担保方式向银行申请综合授信额度
同意1,268,307,322股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.925%；反对
958,028股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.075%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意57,563,985股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.363%；反对 958,028 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.637%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
9、为下属公司提供担保及下属公司之间担保
同意1,265,368,834股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.693%；反对
3,896,516股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.307%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意54,625,497股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 93.342%；反对 3,896,516 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
6.658%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
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10、中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
同意1,268,334,522股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.927%；反对
930,828股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.073%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意57,591,185股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.409%；反对 930,828 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.591%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
11、利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易
关联股东中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人及控股股东，持有公司股票1,204,369,909股）、湖南计算机厂有限公司（关联企业，持有公司股票6,127,748股）回避表决。
同意57,670,265股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.133%；
反对1,097,428股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.867%；弃权0
股。
中小股东表决情况：同意57,424,585股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 98.125%；反对 1,097,428 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
1.875%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
12、与天津麒麟、天津飞腾签署2018-2020年度关联交易框架协议暨日常关联
交易
关联股东中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人及控股股东，持有公司股票1,204,369,909股）、湖南计算机厂有限公司（关联企业，持有公司股票6,127,748股）回避表决。
（1）与天津麒麟签署2018-2020年度关联交易框架协议
同意57,868,140股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的98.469%；
反对799,853股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的1.361%；弃权99,700
股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.170%。
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中小股
