中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会公告2010-017
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证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2010-017
中国长城计算机深圳股份有限公司
第四届董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会于2010 年4 月19 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于设立海南子公司的议案》
考虑到公司在海南省开拓市场和发展业务的需要，鉴于海南省的多项投资优
惠措施，经公司董事会审议，同意公司在海南生态软件园设立子公司，主要负责
公司产品在海南省的营销、服务和应用开发，承接并运作当地信息化应用集成项
目等业务，注册资本为1600 万元人民币，持股比例为100%。
审议结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
2、《关于海南子公司购买研发大楼暨关联交易的议案》（详见同日公告
2010-016《关于海南子公司拟向关联方购置房产的公告》）。
审议结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决1 票，关联董事卢
明先生回避表决，表决通过。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
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二O一O年四月二十日
