000065 深市 北方国际

股票简称：北方国际              股票代码：000065          公告编号：2024-018
转债简称：北方转债              转债代码：127014

                北方国际合作股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-014）。

  2、召开时间：

  现场会议召开时间为：2024年4月23日下午14:30

  网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月23日9:15至15:00。

  3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长纪巍先生因公出差未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，董事总经理单钧先生主持本次股东大会。

  6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、会议的出席情况

  出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有表决权股份611,509,938股，占公司股份总数的61.0151%。

  1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的55.5984%。

  2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份54,287,169股，占公司股份总数的5.4166%。

  公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7人，代表公司有表决权股份数54,287,169股，占公司股份总数的5.4166%。

  除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  1、关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案

  表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  2、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

  表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。


  其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  3、关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案

  表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  4、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

  表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  5、关于审议《2023年度利润分配方案》的议案

  表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  6、关于审议《2023年度董事、高级管理人员绩效考核》的议案

  表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  7、关于审议《2024年开展金融衍生品交易》的议案

  表决情况：同意611,509,438股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意54,286,669股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所经办律师刘海涛、鲍嘉骏现场见证并就本公司2023年年度股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、《2023年年度股东大会决议》。

  2、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
      二〇二四年四月二十四日