000065 深市 北方国际

                                              关于 2020 年度利润分配方案的公告

证券简称：北方国际            证券代码：000065            公告编码：2021-012
转债简称：北方转债            转债代码：127014

                北方国际合作股份有限公司

              关于 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、2020 年度利润分配方案的具体内容

    根据致同会计师事务所出具的致同审字（2021）第 110A005809 号审计报告，
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”（合并）2020 年实现归母净利润 751,378,444.26 元，加年初未分配利润 2,835,238,934.12 元，减去当
年支付的普通股股利 70,794,194.11 元，提取盈余公积 56,036,192.33 元，2020 年
末未分配利润为 3,459,786,991.94 元。

    结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2020 年度利润分配方案拟定为以
2020 年末股本总数 769,516,342 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98
元（含税），预计共分配股利 75,412,601.52 元。

    董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

    本次利润分配方案于 2021 年 3 月 29 日经公司七届四十次董事会审议通过，
尚需提交股东大会审议。

    二、利润分配方案的合法性和合理性

    上述现金分红金额占公司当年实现的可分配利润的 10.04%，符合《公司章
程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》等相关规定。

    同时，公司在制定 2020 年度利润分配方案时综合考虑了公司重大项目资金
安排、盈利能力、经营发展规划等因素，兼顾了股东的即期利益和公司的长远发展，具备合理性。


                                              关于 2020 年度利润分配方案的公告

    三、独立董事意见

    公司全体独立董事经过事前认可，对本次利润分配方案发表独立意见如下：
    致同会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反应了公司的实际财务状况和经营成果，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
备查文件：

    七届四十次董事会决议

    独立董事意见

                                      北方国际合作股份有限公司董事会
                                              二〇二一年三月三十一日