000065 深市 北方国际

                                              关于 2019 年度利润分配方案的公告

证券简称：北方国际            证券代码：000065            公告编码：2020-033

转债简称：北方转债            转债代码：127014

                北方国际合作股份有限公司

              关于 2019 年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、2019 年度利润分配方案的具体内容

  根据致同会计师事务所出具的致同审字（2020）第 110ZA4104 号审计报告，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”（合并）2019 年实现归母净利润 706,237,373.19 元，加年初未分配利润 2,304,164,606.73 元，减去当
年支付的普通股股利 61,560,432.80 元，提取盈余公积 45,874,031.12 元，2019 年
末未分配利润为 2,902,967,516.00 元。

  结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2019 年度利润分配方案拟定为以
2019 年末股本总数 769,505,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92
元（含税），预计共分配股利 70,794,497.72 元。

  董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

  本次利润分配方案于2020年4月16日经公司七届二十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

    二、利润分配方案的合法性和合理性

  上述现金分红金额占公司当年实现的可分配利润的 10.02%，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》等相关规定。

  同时，公司在制定 2019 年度利润分配方案时综合考虑了公司重大项目资金安排、盈利能力、经营发展规划等因素，兼顾了股东的即期利益和公司的长远发展，具备合理性。


                                              关于 2019 年度利润分配方案的公告

    三、独立董事意见

  公司全体独立董事经过事前认可，对本次利润分配方案发表独立意见如下：
  致同会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反应了公司的实际财务状况和经营成果，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
备查文件：

  七届二十八次董事会决议

  独立董事意见

                                      北方国际合作股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月二十日