五届十一次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2012-009
北方国际合作股份有限公司五届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司五届十一次董事会会议通知已于2012年4月16日
以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2012年4月26日上午以现
场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事5名，王一彤董事委
托李建民董事投票，邹嵬董事委托李建民董事投票，胡发荣董事委托刘健哲董事
投票，周立独立董事委托王小军独立董事投票。会议召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司 2012 年第一季度度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《公司与包头北奔重型汽车有限公司签订缅甸蒙育瓦SK矿矿
建设备车辆采购合同》的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹嵬回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《日常关联交易公告》。
备查文件
（1） 五届十一次董事会决议
（2） 独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十六日
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