五届九次董事会公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2012-001
北方国际合作股份有限公司
五届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司第五届董事会第九次临时会议通知已于2012年1
月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2012年1月16日上
午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际
参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司
提供 2 亿元担保》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事对本议案发表
独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中
国巨潮网的《对外担保公告》。
2、会议审议通过了《北方万坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司
提供 3750 万元借款》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
番禺富门花园房地产有限公司（以下简称“富门公司”），是公司控股子公司
-北方万坤置业有限公司（以下简称“北方万坤公司”）与香港义鼎有限公司（为
北方国际实际控制人中国北方工业公司控股子公司）以各持 75%和 25%的比例共
同投资以负责“南沙境界”项目开发建设而成立的项目公司，注册资金 10500
万元。
经北方万坤公司申请，公司董事会同意北方万坤公司以自有资金为富门公司
提供 3750 万元的借款，用于进一步推进“南沙境界”项目四期的开发建设，借
款期限为 1 年，借款利率按人民银行同期银行贷款利率上浮 20%执行。同时，富
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五届九次董事会公告
门公司的另一股东香港义鼎有限公司等比例、相同借款期限、相同借款利率、相
同进度向富门公司提供 1250 万元的借款。
董事会授权经营管理层负责《借款协议》的签订和执行。此议案须报请股东
大会审议批准。股东大会时间另行通知。
3、会议审议通过了《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 矿项目补充设
备供货合同》的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与扬子矿业有限
公司签订缅甸蒙育瓦 SK 矿项目补充设备供货合同关联交易公告》。
4、会议审议通过了《公司与包头北奔重型汽车有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘
铜矿矿建设备车辆采购合同》的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹嵬回避表决。全
体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与包头北奔重型汽车有限公司签订缅
甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备车辆采购合同关联交易公告》。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日
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