五届六次董事会公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2011-041
北方国际合作股份有限公司
五届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司第五届董事会第六次临时会议通知已于2011年9
月21日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年9月27日上
午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际
参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘
铜矿项目采购施工总承包合同》的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《缅甸蒙育瓦莱比塘铜
矿采购施工总承包项目重大合同暨关联交易公告》。
2、会议审议通过了《与扬子铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 矿项目设备及车辆
供货合同》的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与扬子铜业有限公司
签订缅甸蒙育瓦 SK 矿项目设备及车辆供货合同关联交易公告》。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十七日
1
