五届四次董事会公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2011-030
北方国际合作股份有限公司
五届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司第五届董事会第四次临时会议通知已于2011年7
月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年7月15日上
午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际
参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘
铜矿 230KV、132KV 高压线路拆改建项目》的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与万宝矿产（缅甸）
铜业有限公司签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿 230KV、132KV 高压线路拆改建项目关
联交易公告》。
2、会议审议通过了《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁 1、2 号线和 5 号线
机车车辆供货项目培训合同》的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡发荣回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁
1、2 号线和 5 号线机车车辆供货项目培训合同关联交易公告》。
3、会议审议通过了《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁 1、2 号线和 5 号线
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五届四次董事会公告
机车车辆供货项目海运补充协议第一号修改协议》的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡发荣回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁
1、2 号线和 5 号线机车车辆供货项目海运补充协议第一号修改协议关联交易公
告》。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一一年七月十五日
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