四届二十三次董事会公告
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证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2009-030
北方国际合作股份有限公司四届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2009 年6 月29 日，北方国际合作股份有限公司四届二十三次董事会以通讯
方式召开，应参加董事9 名，实际参加董事9 名，9 名董事参加通讯表决，符合
公司法和公司章程的规定。
董事会审议并通过了《德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同第
二号修改协议》的议案。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与德黑兰轨道车辆制造公
司（为本公司的参股子公司，公司持股29%）于2007 年7 月17 日签署了德黑兰
地铁1、2 及5 号线机车车辆供货合同（以下简称“本合同”），合同金额4.245
亿欧元，合同采用信用证支付,德黑兰轨道车辆制造公司开出全额信用证并支付
预付款时合同生效,合同期限为生效后40 个月。（详见2007 年7 月21 日刊登于
中国证券报、证券时报及巨潮网的四届二次董事会决议公告及重大合同暨关联交
易公告）。目前，本合同已生效并按进度正常执行，截止2009 年3 月31 日，本
合同累计确认收入12,710.28 万元人民币。
2009 年6 月29 日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在本合同的基础上签署
了《德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同第二号修改协议》(以下简
称“修改协议”)。根据《修改协议》内容，合同金额调整为63,099.81 万欧元，
包括原4.245 亿欧元伊朗国外采购部分和20,649.81 万欧元的伊朗国内采购部
分。
同时根据《修改协议》内容，本合同拟修订为以中国有关银行提供出口信贷
的融资方式执行，但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议。
董事会授权经营班子进一步落实本合同修改后项目执行的有关事项，保证本
合同项目的正常执行。四届二十三次董事会公告
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独立董事发表的独立意见：
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与德黑兰轨道车辆制造公
司签署的《德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同第二号修改协议》
的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司《德
黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的签署、执行
程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
（2）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在
损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
此议案需提交股东大会审议。股东大会时间另行通知。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、附件：
1、 四届二十三次董事会决议
2、 《德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同第二号修改协议》
中、英文版本
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十九日
