证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201323
中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2013年4月
28日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六
届董事会第三次会议的通知》。2013年5月8日，公司第六届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，应表决董事14名，实际表决董
事13名（独立非执行董事石义德先生因工作原因未对本次会议议案进行表决也
未委托其他独立非执行董事表决），符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于回购并注销不符合解锁条件的限制性股票的议案》
1、批准公司根据《第一期股权激励计划(2007年2月5日修订稿)》以激励
对象认购标的股票的成本价回购公司向激励对象授予的未解锁的限制性股票共
计2,536,742股并注销该等股份；
2、批准公司根据本次限制性股票回购及注销具体情况进行减资；
3、授权公司董事长侯为贵先生或侯为贵先生书面授权的其他人士办理与本
次限制性股票回购及注销相关的具体事宜，包括但不限于签署相关文件并办理相
关手续等；
4、同意将上述事项提交本公司二○一三年第二次临时股东大会审议。
具体情况详见与本公告同日发布的《中兴通讯股份有限公司关于回购并注销
不符合解锁条件的限制性股票公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》,同意将此议案提交
本公司二○一三年第二次临时股东大会审议，决议内容如下：
（一）批准依法修改《公司章程》有关条款，具体如下：
1、第二十四条
原条款：公司成立后发行普通股3,440,078,020股，包括629,585,445股的
H 股，占公司可发行的普通股总数的18.3%；以及2,810,492,575股的内资股，
占公司可发行的普通股总数的81.7%。
现修改为：公司成立后发行普通股3,437,541,278 股，包括629,585,445
股的H 股，占公司可发行的普通股总数的18.31%；以及2,807,955,833股的内
资股，占公司可发行的普通股总数的81.69 %。
2、第二十七条
原条款：公司的注册资本为人民币3,440,078,020元。
现修改为：公司的注册资本为人民币3,437,541,278元。
（二）授权本公司任何董事或董事会秘书，代表本公司处理与修订《公司章
程》相关的存档、修订及注册（如有需要）的手续及其他有关事项。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开二○一三年第二次临时股东大会的议案》
本公司决定于2013年6月28日（星期五）在本公司深圳总部四楼大会议室
召开本公司二○一三年第二次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的
《中兴通讯股份有限公司关于召开二○一三年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2013年5月9日
