证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：200840
债券代码：115003 债券简称：中兴债1
权证代码：031006 权证简称：中兴ZXC1
中兴通讯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008 年9 月30 日以电子
邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十
八次会议的通知》。2008 年10 月6 日，公司第四届董事会第十八次会议（以下
简称“本次会议”）在深圳总部、北京、上海、南京、厦门等地以电视会议方式
召开。应到董事14 名，实到董事10 名，副董事长王宗银先生因工作原因未能出
席本次会议，委托董事长侯为贵先生行使表决权；董事张俊超先生因工作原因未
能出席本次会议，委托副董事长谢伟良先生行使表决权；董事李居平先生因工作
原因未能出席本次会议，委托董事史立荣先生行使表决权；独立董事朱武祥先生
因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事陈少华先生行使表决权。公司监事
列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007 年会计
信息质量检查结论和处理决定的议案》，决议内容如下:
财政部驻深圳市财政监察专员办事处于向公司送达的《行政处罚决定书》（财
驻深监［2008］119 号）中所陈述的问题对公司2007 年末合并财务状况以及2007
年度合并经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，同意公司在2008 年度
对前述问题及时调账，落实整改。
公司应以本次会计信息质量检查为契机，切实提高会计人员的专业素质，完
善会计核算内部控制程序，进一步严格执行国家有关会计准则，从而更好地提供
高质量的会计信息。
表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票
有关详情参见与本公告同日刊登的《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事
处2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》。
二、审议通过《公司关于高级管理人员辞职的议案》，决议内容如下：
同意丁明峰先生因个人原因辞去公司高级副总裁职务。
表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票
三、审议通过《公司关于丁明峰先生获授的第一期股权激励计划下标的股
票的议案》，决议内容如下：
同意公司按照公司《第一期股权激励计划（2007 年2 月5 日修订稿）》中的
有关规定,丁明峰先生获授的标的股票不再解锁，公司退回其认购标的股票的自
筹资金。
表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票
四、审议通过《公司关于在西安高新区投资研发基地项目及签订投资协议
书的议案》,决议内容如下：
1、同意公司在西安高新技术产业开发区投资兴建“中兴通讯股份有限公司
西安研发生产基地”项目。
2、同意公司与西安高新技术产业开发区管理委员会就公司在西安高新技术
产业开发区投资兴建“中兴通讯股份有限公司西安研发生产基地”项目签订投资
协议书及相关补充协议，并同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授
权的有权签字人签署相关法律合同及文件。
3、同意提请公司股东大会审议上述事项。
表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票
有关详情参见与本公告同日刊登的《对外投资意向公告》。
五、审议通过《公司关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》，决议
内容如下：
公司决定于2008 年11 月27 日上午9 时在深圳总部A 座四楼大会议室召开
公司二○○八年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的《公司
关于召开二○○八年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意14 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2008 年10 月7 日
